证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2013-039

华天酒店集团股份有限公司

关于召开二0一三年第三次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第五届董事会第十六次会议决议，公司定于2013年7月30日召开2013年第三次临时股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2013年7月30日（星期二）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2013年7月29日下午15:00至2013年7月30日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月29日下午15:00-2013年7月30日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：长沙市芙蓉区解放东路300号公司贵宾楼五楼会议室

5、股权登记日：2013 年7月25日

6、出席对象：

（1）截止2013年7月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

二、会议审议事项

1、《关于在公司地产项目开发中引入新开发模式的议案》；

2、《关于签订<灰汤华天城房地产开发项目合作合同>的议案》；

3、《关于向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助的议案》；

4、《关于中国工商银行股份有限公司长沙全通支行拟向公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司提供授信额度人民币50000万元的议案》；

5、《关于补选周志宏先生为公司独立董事候选人的议案》。

（议案内容见2013年7月6日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网华天酒店集团股份有限公司有关公告。）

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2013年7月29日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人：刘胜、黄建庸、万湘

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84449370、84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市解放东路300号

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

1、采用深交所交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月30日上午9：:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深证证券交易所新股申购业务操作。

（2）本次股东大会的投票代码为“360428”，投票简称“华天投票”

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入股票；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行表决，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表：

议案序号	议案名称	申报价格（元）
100	总议案	100.00
1	《关于在公司地产项目开发中引入新开发模式的议案》	1.00
2	《关于签订<灰汤华天城房地产开发项目合作合同>的议案》	2.00
3	《关于向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助的议案》	3.00
4	《关于中国工商银行股份有限公司长沙全通支行拟向公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司提供授信额度人民币50000万元的议案》	4.00
5	《关于补选周志宏先生为公司独立董事候选人的议案》	5.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

⑥投票举例

如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案一投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360428	买入	1.00元	1股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn 或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间 为2013年7月29日下午15:00 至2013年7月30日下午15:00 期间的任意时间。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

华天酒店集团股份有限公司

董 事 会

                   二0一三年七月十三日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2013-040

华天酒店集团股份有限公司

2013年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2013年1月1日---2013年6月30日

2. 预计的业绩： 同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比去年同期增长：55-65%	盈利：3884.97万元
	盈利：6021.7万元-6410.2万元
基本每股收益	盈利：约0.084元-0.089元	盈利：0.054元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

主要是本期公司新增资产运营业务，为公司带来新的利润增长点。

四、其他相关说明

以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司2013年半年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司

董事会

二0一三年七月十三日

附件：

授权委托书

兹委托    先生／女士代表本人出席华天酒店集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《关于在公司地产项目开发中引入新开发模式的议案》
议案二	《关于签订<灰汤华天城房地产开发项目合作合同>的议案》
议案三	《关于向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
议案四	《关于中国工商银行股份有限公司长沙全通支行拟向公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司提供授信额度人民币50000万元的议案》
议案五	《关于补选周志宏先生为公司独立董事候选人的议案》

 委托人签名：         委托人身份证号码：

 委托人证券帐户号码：     委托人持股数：

 受托人签名：         受托人身份证号码：

 委托权限：          委托日期：