证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2013-28

海虹企业（控股）股份有限公司

关于召开二○一三年第一次临时股东大会增加议案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业(控股)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。该大会采用现场投票的方式于2013年8月5日上午10时召开。

根据《公司章程》第五十三条的规定：“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出议案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

2013年7月18日公司控股股东中海恒实业发展有限公司（持有244,753,652股，占公司总股本的27.23%），向公司董事会提交了《<关于董事和高级管理人员的薪酬>的提案》（见附件）。上述追加提案将提交公司2013第一次临时股东大会审议。本次股东大会的其他事项不变，敬请广大投资者留意。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月十八日

附件：

关于董事、高级管理人员的薪酬议案

为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司年董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

一、董事年度薪酬

1、非独立董事

非独立董事领取董事津贴4.8万元/年。董事长领取职务薪酬30万/年。

董事中如任职公司高管的，以高管身份另领取岗位薪酬，详见高级管理人员薪酬。

2、独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴6万元/年。

二、公司高级管理人员薪酬

总裁年度薪酬48万元/年。

副总裁年度薪酬46万元/年。

财务负责人年度薪酬24万元/年。

董事会秘书年度薪酬24万元/年。

如以上高管有兼任职务的，不予以累加，以较高薪酬为准。

三、其他规定

1、以上董事、高级管理人员的薪酬，公司将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行调整。

2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2013-29

海虹企业（控股）股份有限公司

召开二○一三年第一次临时

股东大会的通知(增加议案后)

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会十九次会议审议通过了关于召开 2013年第一次临时股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议时间：2013年8月5日上午10:00

2．会议地点：海口市文华路18号文华大酒店七层公司会议室

3. 会议方式：现场方式

4. 会议召集人：公司董事会

5、出席会议对象：

（1）截止2013年7月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘任律师及特邀嘉宾。

二、会议审议事项

1、选举公司第八届董事会董事；

1.1选举第八届董事会董事候选人贾岩燕先生；

1.2选举第八届董事会董事候选人康健先生；

1.3选举第八届董事会董事候选人李旭先生；

1.4选举第八届董事会董事候选人上官永强先生；

1.5选举第八届董事会独立董事候选人王中华先生；

1.6选举第八届董事会独立董事候选人王培先生；

1.7选举第八届董事会独立董事候选人朱剑林先生。

2、选举公司第八届监事会中股东代表监事；

2.1选举第八届监事会监事候选人王春霞女士；

2.2选举第八届监事会监事候选人邓南先生。

3、关于董事和高级管理人员薪酬的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

2、登记时间：2013年7月31日－8月2日工作时间（每天8:30-12:00及14:30-17:30）

3、登记地点：

现场登记：海口市文华路18号文华大酒店七层公司投资与证券事务部

其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

四、其它事项

1、会议联系方式

联系地址：海口市文华路18号文华大酒店七层公司投资与证券事务部

联系人：王晨曦

联系电话：（0898）68510496

联系传真：（0898）68510469

邮政编码：570105

2、会议费用

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告

海虹企业（控股）股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月十八日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	选举公司第八届董事会董事
1.1选举第八届董事会董事候选人贾岩燕先生；
1.2选举第八届董事会董事候选人康健先生；
1.3选举第八届董事会董事候选人李旭先生；
1.4选举第八届董事会董事候选人上官永强先生；
1.5选举第八届董事会独立董事候选人王中华先生；
1.6选举第八届董事会独立董事候选人王培先生；
1.7选举第八届董事会独立董事候选人朱剑林先生。
2	选举公司第八届监事会中股东代表监事
2.1选举第八届监事会监事候选人王春霞女士；
2.2选举第八届监事会监事候选人邓南先生。
3	关于董事、高级管理人员薪酬的议案

注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1. 对临时提案_________________________投赞成票；

2. 对临时提案_________________________投反对票；

3. 对临时提案_________________________投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数： 签署日期：