第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2013-028
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议于2013年7月15日以电话、邮件等方式通知各位董事、监事，7月18日以通讯表决方式召开。公司董事会为会议召集人，董事长陈光珠女士主持本次会议。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外投资的议案》。
同意公司以自有资金人民币490万元出资，与深圳市粮食集团有限公司合作成立深圳市远粮信息技术有限公司（暂定名）。详情请见公司同日披露的2013-029号《关于对外投资的公告》（《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向杭州银行申请银行授信的议案》。
同意公司向杭州银行深圳南山支行申请金额为人民币6000万元，期限为一年的综合授信额度。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一三年七月十八日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2013-029
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为推广深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）RFID技术在国家粮食储运监管市场的应用，实现公司产品在粮食快速物流信息系统、粮食安全全程溯源监管系统、全局可视物联网监控系统等领域的突破，公司拟与深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）共同出资1000万元，投资设立深圳市远粮信息技术有限公司（暂定名），主要从事RFID技术在粮食行业、农产品安全溯源及大数据交易平台的建设等行业的开发和应用。其中，公司以自有资金出资490万元，持有49%股权。
上述事项已经公司第四届董事会第六次会议审议，并得到全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
深圳市粮食集团有限公司
住所：深圳市福田区福虹路9号世界贸易广场A座13楼
法定代表人：祝俊明
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资金：33000万元
主营业务：粮油收购和销售、粮油储备和军粮供应；粮油及制品经营及加工（由分支机构经营）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；投资粮油、饲料物流项目；开办粮油、饲料交易市场（含电子商务市场）（市场执照另办）；仓储（由分支机构经营）；自有物业的开发、经营、管理；为酒店提供管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；电子商务及信息化建设；粮食流通服务。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）。
深粮集团是拥有深圳市最大的粮食储存设施，集粮食流通、加工、储存、贸易以及相关产业经营为一体的市属国有独资大型粮食企业。多年来始终充分发挥粮食经营主渠道，稳定粮食市场，确保粮食安全，为政府调控粮食市场，保障粮食供应，保证应急所需的载体作用。
三、投资标的基本情况
企业名称：深圳市远粮信息技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准名称为准）
注册资本：1000万元人民币
企业性质：有限责任公司
拟定法定代表人：戴斌
拟定经营范围：全面开展粮食系统信息化建设；农产品的安全溯源；冷链产品的信息化仓储；建设面向粮、农产品行业的大数据交易平台、大数据物流中心；智慧城市的建设等。（暂定，以工商行政管理机关核准的经营范围为准）
投资人及持股比例：
| 投资人 | 出资金额 | 持股比例 |
| 深圳市粮食集团有限公司 | 510万元 | 51% |
| 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 490万元 | 49% |
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司拟通过与深粮集团成立合营公司的形式，实现技术与市场资源的强强联合，在双方成功合作开展了国家粮食储运监管物联网应用示范工程建设的基础上，深入粮食系统内部，对系统内存在的信息需求进行了顶层规划设计，并细分实施粮食快速物流信息系统、粮食安全全程溯源监管系统、全局可视物联网监控系统等多套具有明确目标的可选子系统。实现成品、散装等多种形式存储的信息化监管；实现粮食物流的全程信息化监管；实现大米、小麦、油等多品种的储运信息化管理；实现粮食应急的快速物流和大区域机动配置等能力。为国家粮食安全和粮食系统现代化建设提供有力支撑，推动粮食行业为“中国梦”实现提供根本性支撑。
基于投资标的公司成立后在项目实施、合资经营等方面存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第四届董事会第六会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一三年七月十八日