七届二十六次董事会决议公告
证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2013-049
美都控股股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都控股股份有限公司（以下简称“美都控股”或“公司”）于2013年7月17日以现场加通讯方式召开了7届26次董事会会议，全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以现场加通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于发行2013-2015年度非公开定向债务融资工具的议案》
为优化拓宽融资渠道，节约财务成本，提高经济效益，公司董事会同意向银行间市场交易商协会申请发行2013-2015年度非公开定向债务融资工具，注册金额不超过人民币七亿元，具体发行金额授权董事长确定，并委托中信银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司担任本次注册发行的联席主承销商。发行非公开定向债务融资工具的资金将主要用于补充营运资金、调整债务结构和项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
董事会提请股东大会授权董事长根据市场条件决定申请发行2013-2015年度非公开定向债务融资工具的具体条款以及其他相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行非公开定向债务融资工具的金额、期限等要素以及制作、签署所有必要的文件。
本次2013-2015年度非公开定向债务融资工具的发行尚需在中国银行间市场交易商协会注册。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2013年8月5日（周一）下午13：30在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。并发出召开股东大会通知。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
美都控股股份有限公司
董事会
2013年7月18日
证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2013-050
美都控股股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开的时间：2013年8月5日（星期一）下午13：30
● 股权登记日：2013年8月1日（周四），上午9：00-11；00，下午13：00-16：00时。
● 会议召开的地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室。
● 会议方式：会议现场投票
根据美都控股股份有限公司（以下简称“美都控股”或“公司”）七届二十六次董事会有关决议，公司决定于2013年8月5日召开2013年第一次临时股东大会，现具体通知如下：
一、会议召集人：美都控股股份有限公司董事会
二、会议时间：2013年8月5日（周一）下午13 ：30。
三、会议地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室。
四、会议议程：
1、 审议《关于发行2013-2015年度非公开定向债务融资工具的议案》。
五、会议出席对象：
1.截止2013年7月31日（周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司法律顾问。
六、参加会议办法：
1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2013年8月1日（周四），上午9：00-11；00，下午13：00-16：00。
3.登记地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼四楼。
4.会期半天，会议人员食宿费用及交通费用自理。
5.联系人：王勤、张莉
邮政编码：310005
联系电话：0571-88301613、88301615
传 真：0571-88301607
特此公告。
美都控股股份有限公司
董事会
2013年7月18日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席美都控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
说明：
1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意愿进行投票；
2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。
美都控股股份有限公司
董事会
2013年 月 日