2013年第五次临时股东大会决议公告
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临062
新疆天富热电股份有限公司
2013年第五次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决和修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
新疆天富热电股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年7月18日上午10:30在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长刘伟先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共8人，代表股份460,780,289 股，占公司总股本的50.88%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事11 人，实际到会董事11人。公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书陈志勇出席会议。公司人力资源总监钟坚、总工程师蒋红列席会议。北京国枫凯文律师事务所郝震宇、张云栋律师参加本次会议。
二、提案审议情况
1、关于为控股股东提供担保的议案；
同意为控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额8.335亿元，期限一年。关联股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。
同意254，050，703 股，占有效表决权股份的99.99％；反对29,800 股，占有效表决权股份的0.01%，弃权0股。
2、关于增补赵磊先生为公司第四届董事会董事的议案；
同意增补赵磊先生为公司第四届董事会董事。
同意460,780,289股，占有效表决权股份的100％；反对0 股，占有效表决权股份的0%，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫凯文律师事务所律师见证，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2013年7月18日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临063
新疆天富热电股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2013年7月11日书面通知各位董事，2013年7月18日上午12：00以现场方式召开，董事长刘伟先生主持会议。本次会议应到董事11人，实到董事 11人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、关于刘伟先生辞去董事长职务的议案
同意刘伟先生辞去公司董事长职务。
同意： 11 票 反对： 0 票 弃权：0 票
2、关于选举第四届董事会董事长的议案
同意选举赵磊先生为公司第四届董事会董事长。
同意： 11票 反对： 0 票 弃权：0 票
3、关于选举第四届董事会副董事长的议案
同意选举刘伟先生为公司第四届董事会副董事长。
同意： 11 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
新疆天富热电股份有限公司董事会
2013年7月18日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临064
新疆天富热电股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2013年7月11日书面通知各位董事，2013年7月18日上午12：00以现场方式召开，监事会主席邓海先生主持会议。本次会议应到监事3人，实到监事 3人。符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、关于刘伟先生辞去董事长职务的议案
同意刘伟先生辞去公司董事长职务。
同意：3 票 反对： 0 票 弃权：0 票
2、关于选举第四届董事会董事长的议案
同意选举赵磊先生为公司第四届董事会董事长。
同意：3 票 反对： 0 票 弃权：0 票
3、关于选举第四届董事会副董事长的议案
同意选举刘伟先生为公司第四届董事会副董事长。
同意：3 票 反对： 0 票 弃权：0 票
新疆天富热电股份有限公司监事会
2013年7月18日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临065
新疆天富热电股份有限公司
关于公司董事长辞任的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司董事长刘伟先生因工作变动原因，向本公司董事会提交辞呈，辞去公司董事长职务。2013年7月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，已经审议通过了刘伟先生的辞职。刘伟先生自即日起不再担任本公司董事长职务。
刘伟先生确认与本公司和董事会无意见分歧，亦无与其本人退任有关须提请股东关注的其它事项。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2013年7月18日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2013—临066
新疆天富热电股份有限公司
关于选举董事长、副董事长的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2013年7月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》，公司董事会选举赵磊先生为公司第四届董事会董事长、刘伟先生为公司第四届董事会副董事长。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2013年7月18日