第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-031
四川东材科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2013年7月11日以专人送达、通讯方式发出，于2013年7月17日以现场会议方式在本公司会议室召开。本次会议由董事长于少波先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事徐坚先生因公出国未能出席现场会议，授权委托独立董事杨鸣波先生代为行使表决权。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知及召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要》；
表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票；回避3票。
关联董事于少波董事长、唐安斌副董事长、尹胜董事已回避表决。其他非关联董事一致同意本议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚待报中国证监会备案无异议后，提交公司的股东大会审议。
《股票期权激励计划（ 草案）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《股票期权激励计划（草案）摘要》同时刊登在2013年7月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、审议通过了《关于拟授予于少波董事长200万份股票期权的议案》；
表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避1票。
于少波董事长对该项议案回避表决。其他非关联董事一致同意本议案。本议案尚待报中国证监会备案无异议后，提交公司的股东大会审议。
三、审议通过了《关于制定四川东材科技集团股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票；回避3票。
关联董事于少波董事长、唐安斌副董事长、尹胜董事已回避表决。其他非关联董事一致同意本议案。本议案尚待报中国证监会备案无异议后，提交公司的股东大会审议。
《股票期权激励计划实施考核办法（ 草案）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票；回避3票。
关联董事于少波董事长、唐安斌副董事长、尹胜董事已回避表决。其他非关联董事一致同意本议案。
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票期权计划有关的全部事宜，包括但不限于：
1、确定股票期权激励计划的授予日；
2、在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
3、在激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；
4、对公司和激励对象是否具备行权资格、符合行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、决定激励对象是否可以行权；
6、办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、办理尚未行权的股票期权锁定事宜；
8、决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；
9、对公司股票期权激励计划下授予的股票期权进行管理；
10、在公司股票期权激励计划中确定的范围内确定每位激励对象具体获授期权的数量；
11、如遇《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；
12、根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
13、实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚待报中国证监会备案无异议后，提交公司的股东大会审议。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2013年7月17日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-032
四川东材科技集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2013年7月11日以专人送达、通讯方式发出，于2013年7月17日以现场会议方式在本公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵平先生主持，应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。本次会议的通知及召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议各项议案，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》；
监事会对《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行认真核实，认为：公司股票期权激励计划激励对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及董事会认为需要激励的核心业务、技术人员和中层管理人员,其具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：
（一）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
鉴于激励对象于少波先生系公司持股5%以上的主要股东，根据《股权激励有关备忘录1 号》第二条的规定，于少波先生作为本次股权激励计划的激励对象须经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。
表决情况：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要>》；
经审核，监事会认为：《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其《摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证监会对公司本次股权激励计划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于制定四川东材科技集团股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2013年07月17日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-034
四川东材科技集团股份有限公司
关于子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据2013年01月09日召开的四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第二十一次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用部分闲置的募集资金在12个月内累计购买不超过人民币10亿元的低风险、保本型银行理财产品。
公司控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司于2013年7月17日使用闲置募集资金2,000万元购买了1笔银行理财产品，现将该银行理财产品的情况公告如下：
一、银行理财产品的基本情况
产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年JG202期
产品类型：结构性存款
保本类型：保证收益型
金额：人民币2,000万元
起止期限：2013年7月19日至2013年8月23日（如该产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
提前终止日：2013年8月02日
产品预期收益率： 3.50%/年
销售手续费率：0.01%/年
该理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与上述银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
四川东材科技集团股份有限公司第二届第二十一次董事会会议决议
四川东材科技集团股份有限公司
2013年7月18日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-035
四川东材科技集团股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股票期权激励计划事宜，经向上海证券交易所申请，公司股票自2013年7月12日起停牌。
2013年7月17日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要》等议案，具体内容详见2013年7月19日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的公司公告，按照相关规定，经公司申请，公司股票自2013年7月19日起恢复交易。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
2013年7月18日