股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-035

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2013年7月23日上午九点半在公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于为控股子公司提供担保的议案（详见公司2013-036号公告）

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于增补董事的议案

经控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，拟增补李龙先生为第五届董事会董事。

李龙，男，1965年生，中共党员，本科学历，政工师，曾任安徽华光玻璃集团团委书记、政治处主任、纪检委副书记，蚌埠创新实业公司董事长、总经理，蚌埠时代塑业公司董事、总经理，方兴科技副总经理兼供应部、销售部经理，现任安徽华光光电材料科技集团有限公司副总经理。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案

公司决定于2013年8月8日上午9时召开公司2013年第二次临时股东大会。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013年7月24日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-036

安徽方兴科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额华益公司12000万元，中恒公司10000万元；已实际为其提供的担保余额华益公司21500元，中恒公司13483万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据各银行给予我公司下属各子公司的授信额度情况，以及各子公司生产经营情况和对流动资金需求的测算，本公司计划为以下控股子公司新增担保，具体情况如下：

1、计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保12000万元；

2、计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保10000万元。

2013年7月23日，公司召开了第五届董事会第十次会议，应参加表决6人，实际参加表决6人，以6票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：1480.00万美元

住所：中国安徽省蚌埠市高新技术产业开发区嘉和路377号（原长明路377号）

经营范围：生产销售ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品。

截止2012年12月31日，公司总资产为56,672万元，负债总额为29,919万元（其中银行贷款总额为18,112万元，流动负债总额为20,679万元），净资产为26,753万元，资产负债率为52.79%。2012年1至12月累计实现营业收入36,712万元，实现净利润4,693万元。

截止2013年3月31日公司资产总额59431万元，负债总额32117万元（其中银行贷款总额为19280万元，流动负债总额为22877万元），净资产总额27314万元，资产负债率54.04%，营业收入8239万元，净利润561万元。

被担保人安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司的控股子公司。

2、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

法定代表人：王永和

注册资本：31000万元

住 所：蚌埠市龙锦路东侧

经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。

截止2012 年12月31 日，中恒公司总资产为38,235万元，负债总额为11,660万元（其中银行贷款总额为8,708万元，流动负债总额为11,612万元），净资产为26,575万元，资产负债率为30.50%。2012年1 至12月累计实现营业收入54,276万元，实现净利润9,145万元。

截止2013 年3 月31日公司资产总额 71943.82 万元， 负债总额43616.83 万元（其中银行贷款总额为 7486.81 万元，流动负债总额为 43569.13 万元），净资产总额 28326.99万元，资产负债率 61 %，营业收入 13159.64 万元，净利润1752.22 万元。

被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

为华益公司、中恒公司在各银行授信额度内的贷款提供担保，担保期限三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，华益公司、中恒公司与银行签订贷款协议时，签署担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为，各子公司借款是生产经营所需，符合公司发展的要求，同意为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本日，公司累计对外担保为34983万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的60.24％。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第十次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013年7月24日

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-037

安徽方兴科技股份有限公司

关于召开2013年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2013年8月8日

●股权登记日：2013年8月5日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年8月8日 上午 9：00

（四）会议的表决方式：现场投票方式。

（五）会议地点：蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于为控股子公司提供担保的议案	是
2	关于增补董事的议案	否

三、会议出席对象

1、凡于2013年8月5日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间：2013年8月7日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话：0552-4077780

传真：0552-4077780

联系人：黄晓婷 林珊

特此公告。

附：1、授权委托书

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013年7月24日

附1：

授权委托书

安徽方兴科技股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席2013年8月8日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：          委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

表决指示：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司提供担保的议案
2	关于增补董事的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。