证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2013-26

  厦门国贸集团股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会二0一三年度第六次会议于2013年7月12日以书面方式通知全体董事，并于2013年7月24日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会董事认真讨论，会议审议通过了《关于设立新加坡子公司的议案》。

  为顺应业务拓展趋势，更好地满足业务发展需求，完善境外业务平台的网络布局，同意公司在新加坡设立全资子公司，注册资本为1000万美元，并授权公司董事长办理设立子公司的具体相关事宜。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  二0一三年七月二十五日

  ●报备文件

  厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一三年度第六次会议决议