证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-35
深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第四届董事会
2、表决方式：采取现场书面记名投票方式
3、会议召开时间：2013年7月25日上午10:00开始
4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室
5、主持人：黄培钊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席会议的股东及股东代表共9人，持有公司股份总计467,225,301股，占公司总股本851,553,360股的54.87%，每一股份代表一票表决权；会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司6名董事(董事段继贤、欧敬、独立董事兰艳泽请假)、3名监事出席了会议，本公司3名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照采取逐项审议、集中表决、累积投票审议通过了如下提案：
1、逐项审议关于《公司董事会换届选举》的提案。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
1.1 选举公司第五届董事会六名非独立董事；
1.1.1 选举黄培钊先生为公司第五届董事会董事；
表决结果：467,225,301股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.1.2 选举林维声先生为公司第五届董事会董事；
表决结果：467,225,301股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.1.3 选举冯军强先生为公司第五届董事会董事；
表决结果：467,225,301股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.1.4 选举华建青先生为公司第五届董事会董事；
表决结果：467,225,301股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.1.5 选举徐育康先生为公司第五届董事会董事；
表决结果：467,225,301股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.1.6 选举曹健先生为公司第五届董事会董事；
表决结果：467,225,301股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.2 选举公司第五届董事会三名独立董事；
1.2.1 选举王宋荣先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：467,225,301股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.2.2 选举兰艳泽女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：467,225,301股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.2.3 选举吴玉光先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：467,225,301股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
2、逐项审议并通过了关于《公司监事会换届选举》的议案。
2.1 选举姚俊雄先生为公司第五届监事会监事；
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：467,225,301股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
2.2 选举赖玉珍女士为公司第五届监事会监事。
表决结果：467,225,301股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了关于《签订贵州瓮安投资项目设备采购重大合同》的议案。
表决结果：467,225,301股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案。
表决结果：467,225,301股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
综上，本次股东大会审议的全部议案经参与投票的有表决权的股东及股东代理人合计所持表决权的三分之二以上的有效通过。
五、律师出具的法律意见：
北京市中银（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○一三年七月二十六日
附件：
1、董事简历：
黄培钊先生，汉族，1960年7月出生，植物营养学博士，高级农艺师，中国国籍。1992年3月至2001年8月，在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺师、副厂长、总经理、董事长兼总经理；2001年7月至2007年10月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长兼总经理；2009年6月起兼任和原生态控股股份有限公司董事长；2007年11月至今任本公司董事长兼总裁。先后担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员，2004年被国家标准化管理委员会聘请为“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”，广东省肥料协会理事会副会长。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三届、第四届董事会董事长。黄培钊先生为本公司控股股东，与公司董事林维声系姐夫与妹夫关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份238,820,400股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
林维声先生，汉族，1969年10月生，1988年9月-1992年7月，华南农业大学园艺系本科，中国国籍。1992年7月至1997年9月在深圳市农科中心任农艺师；1997年9月至2003年6月任深圳市诺普信农化股份有限公司PMC经理、采购部经理；2003年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理；2008年6月至2011年5月任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理、国际贸易部经理；2011年5月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购中心总监。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三届、第四届董事会副董事长。林维声先生是本公司控股股东黄培钊先生的妹夫，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份144,349 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
冯军强先生，汉族，1962年11月出生，1983年7月毕业于太原工学院无机化工专业，学士学历。中国国籍。1983年7月至1995年2月任天脊集团硝酸厂主任/科长；1995年2月至2002年3月任天脊集团硝酸厂主任工程师。2002年3月至2006年5月任天脊集团技术中心开发部主任；2006年5月至2013年4月任天脊集团技术中心副主任；2013年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司 总裁助理。冯军强先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
华建青先生，汉族，1961年12月出生，1982年7毕业于西南交通大学应用力学本科学历；1993年4月毕业于北京交通大学实验力学硕士研究生学历。中国国籍。2004年4月至2010年6月深圳市芭田生态工程股份有限公司人力资源部经理2010年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司人力中心总监；2007年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届、第四届监事会职工代表监事。华建青先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
徐育康先生，汉族，1949年9月出生，1982年，毕业于西南政法学院法律系，获得学士学位，中国国籍；1982年起在深圳市司法局从事律师工作；1984年，取得司法部颁发的律师资格证书；1989年至1991年任深圳国际商务律师事务所副主任律师；1991年至1993年，任深圳市对外经济律师事务所副主任律师；1993年至1998年，信达律师事务所合伙人、主任律师；1996年起，兼任深圳仲裁委员会仲裁员；1996年，被评为广东十佳律师之一。现任广东晟典律师事务所合伙人律师。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三届、第四届董事会董事。徐育康先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
曹健先生，汉族，1963年10月出生，1983年毕业于华南农业大学蔬菜专业获学士学位；1989年毕业于华南农业大学蔬菜学获硕士学位，中国国籍。1983年至1984年在福建省福州市琅歧中学开展农业职业教育工作；1984年至1986年在福州市蔬菜研究所从事蔬菜新品种选育、品种资源调查工作；1989年至1998年在南海市农业局负责农业生技术和农产品加工的研究及推广应用等工作；1998年至今在广东省农业科学院蔬菜研究所开展蔬菜新品种、新技术的研究和推广工作。曹健先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王宋荣先生，汉族，1944年3月出生，中共党员，大学本科，副教授，中国国籍。1965年至1969年7月在华南农业大学读书；1969年9月至1991年毕业留校工作，先后任学生辅导员、科长、处长、校团委书记；1987至1991年任华南农业大学副校长，期间1980年、1990年分别到中央团校和中共中央党校学习；1991年至1997年任深圳大学党委副书记；1997年至2001年任仲恺农业技术学院党委书记；2002年至2005年任深圳大学党委副书记（正厅级）；2003年至2008年1月为广东省第九届政协委员；2005年以来任广东省老教授协会理事，深圳经济特区研究会理事，深圳大学校友会会长、现任广东省教授协会副会长。2009年1月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。王宋荣先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董的情形。
兰艳泽女士，汉族，1964年4月生，1984年毕业于内蒙古财经学院商业经济专业，中国国籍。2006年毕业于暨南大学管理学院会计系，博士研究生学历；1984年至1992年在内蒙古财经学院先后任职会计学教师、会计系团总支书记、教研室主任等；1993年至今在广东商学院会计学院，2005年晋升为教授，现任院长，兼任广东省审计学会副秘书长、广东省会计学会理事和广东省内部审计协会理事。2009年1月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。兰艳泽女士与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴玉光先生, 汉族, 1967年11月出生，1999年6月毕业于清华大学经管学院工商管理专业，研究生学历，中国国籍。1991年7月至1997年8月任河南油田炼油厂供电车间主任；1999年10月至2000年2月在深圳三诺电子有限公司任总经理助理、副总经理；2000年2月至2001年9月先后在TCL电脑科技有限公司任总办主任、人力资源总监、分公司总经理；2001年9月至今任深圳中和正道管理咨询公司总经理。2009年1月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。吴玉光先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、监事简历
姚俊雄先生，汉族，1956年2月出生，大专学历，中国国籍。1973年至1993年任职于抽纱进出口公司，1993年至1995年任职于深圳市芭田生态工程股份有限公司，1995年至今任职于深圳思思乐食品有限公司总经理。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三届、第四届监事会主席。姚俊雄先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
赖玉珍女士，汉族，1960年2月出生，大专学历，中国国籍。1976年8月至1979年1月任韶关市冶金局山蕉果场会计；1980年1至1982年4月任韶关市黄岗钢铁厂单位会计；1982年5月至1984年12月任韶关市第一塑料厂出纳职务；1985年1月至1989年12月任深圳市银湖旅游中心主管会计职务；1990年1月至1992年12月任深圳山峰联合企业公司财务经理职务；1993年1月至2012年7月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师职务、合伙人；2001年至2008年担任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2012年8至今在担任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人（2013年5月31日已更名为瑞华会计师事务所）。赖玉珍与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。