证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2013－019号

新疆啤酒花股份有限公司

第七届董事会第六次

（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”) 于2013年7月 29 日以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于更换独立董事的议案》（此项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

公司独立董事林涛先生已在公司任职六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司将更换独立董事。公司对林涛独立董事任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会提名选举夏益勤女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事林涛、胡本源、王新安对独立董事候选人夏益勤的提名、聘任发表如下独立意见：

1、任职资格：经审查上述人士个人履历，未发现有《公司法》第147条规定有情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、提名程序:上述独立董事候选人是由公司董事会提名委员会推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、选举的程序：本次董事会选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

4、上述人士的学历、工作经历、身体状况均能够胜任独立董事职务的要求；

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案（此项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。内容见公告编号为临2013-020号《新疆啤酒花股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

特此决议。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

2013年7月29日

独立董事候选人简历

夏益勤，女，1948年生，中国注册税务师。原乌鲁木齐市地税局稽查局局长，2002年5月退休。现在新疆欣瑞德税务师事务所（有限责任公司）工作。

证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：2013－020号

新疆啤酒花股份有限公司

关于召开2013年度第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示内容：

●会议召开时间：2013年8 月15日(星期四）上午11：00时

●股权登记日：2013年8 月9日

●会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号公司三楼会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

公司决定于2013年8月15日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号三楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：2013年8月15日（星期四）上午11：00时

3、会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号公司三楼会议室

4、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

1、审议选举第七届独立董事候选人的议案；

三、会议出席对象：

1、截止2013年8月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东、上述股东代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师事务所律师。

四、现场会议参加办法：

1、登记办法：

拟出席会议的法人股股东持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件）。

2、登记时间：2013年8月13日

（上午10：00-14：00；下午15：30-19：00）

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆啤酒花股份有限公司董秘处

4、联系人：唐伟梅

联系电话：0991－3687305

传 真：0991－3687311

邮 编：830026

五、其他事项：

出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附：授权委托书

新疆啤酒花股份有限公司

2013年7月29日

授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（或本人）出席新疆啤酒花股份有限公司2013年第三次临时股东大会，全权代表本人（本公司）行使表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”

编号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议选举第七届独立董事候选人的议案

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日