证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-030

  北京动力源科技股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2013年7月24日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于2013年7月29日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以9票同意，0票反对，0票弃权通过）：

  一、审议通过了《关于向天津银行北京分行申请银行承兑汇票授信的议案》

  公司因经营需要，拟向天津银行北京分行申请银行承兑汇票授信5000万元，期限一年，由我公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司、安徽动力源科技有限公司提供担保，公司股东何振亚先生提供个人连带责任担保，担保期限均为一年。

  二、审议通过了《关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信的议案》

  公司因经营需要，拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信2000万元，期限一年，由我公司股东何振亚先生提供担保，担保期限一年。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  2013年7月29日