证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013—032

大唐电信科技股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第五届第四十四次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2013年7月24日以邮件方式向全体董事发出第五届第四十四次董事会会议通知，本次会议于2013年7月24日至7月29日以通讯表决方式召开。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于设立大唐创新港投资（北京）有限公司的议案》，同意公司以现金出资1000万元在北京市设立大唐创新港投资（北京）有限公司（暂定名），从事移动互联网产业等相关信息技术服务、咨询服务及投融资服务，公司持有新公司100%股权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》，同意提名曹斌先生、李永华先生、段辰辉先生、秦曦先生、王克齐先生、张英海先生、王瑞华先生为公司第六届董事会董事候选人，其中王克齐先生、张英海先生、王瑞华先生为独立董事候选人。上述候选董事简历详见附件，独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事蒋占华先生、王文博先生、王克齐先生对上述董事提名发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会逐项审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2013年8月15日召开2013年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2013年7月30日

附件：候选董事简历

曹斌，男，57岁，中共党员，硕士，教授级工程师，曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师兼南京南方电讯公司总经理；南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师，中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁兼研究院党委书记、副院长，大唐电信科技股份有限公司副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事长兼总经理。

李永华，男，39岁，中共党员，硕士，律师，曾任山东省东明县人民检察院公务员，北京金邦信资产管理公司资产部法务经理，汉王科技股份有限公司法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理，电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总经理。现任大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大唐电信科技股份有限公司董事。

段辰辉，男，34岁，中共党员，硕士，经济师，曾任电信科学技术研究院办公室主管、战略部主管，大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理助理、综合管理部副总经理。现任电信科学技术研究院职工监事，大唐电信科技产业控股有限公司董事、战略发展部副总经理（主持工作）。

秦曦，男，43岁，硕士，经济师，曾任万国证券公司研发中心部门经理，复旦金仕达计算机公司副总经理，上海申银万国证券公司研究所有限公司所长、申银万国证券公司投资银行部总经理、金信证券公司副总裁。现任上海上创信德创业投资公司总经理，上海上创新微投资管理有限公司总经理。

王克齐，男，60岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冶金工业部办公厅党委副书记、副主任；中国冶金进出口总公司副总经理，中钢集团房地产开发公司总经理，中钢国际旅行社总经理，北京广源物业管理有限公司董事长；湖北省咸宁地区行署党组成员、副专员；中国中钢集团党委委员、总裁助理，中钢集团办公室主任，中国冶金设备总公司总经理、党委书记，中钢设备公司总经理、党委书记，中钢设备有限公司执行董事、总经理、党委书记，中钢集团工程设计研究院党委书记、副院长等职务。现任上海澜鑫投资发展有限公司副董事长兼总裁，北京科润兰德投资股份有限公司董事长，并担任大唐电信科技股份有限公司独立董事。

张英海，男，62岁，中共党员，工学博士，教授。曾任北京邮电大学副校长兼研究生院院长。现任北京邮电大学校学术委员会主任，并担任中国联合网络通信股份有限公司独立董事，北京梅泰诺通信技术股份公司独立董事，珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。

王瑞华，男，51岁，中共党员，会计学博士，非执业注册会计师，会计学教授，博士生导师。曾任中央财经大学研究生部副主任、MBA教育中心副主任。现任中央财经大学商学院院长、MBA教育中心主任，并担任北京中科三环高技术股份有限公司独立董事，国金证券股份有限公司独立董事，安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013—033

大唐电信科技股份有限公司

第五届第十八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第五届第十八次监事会以通讯表决方式举行。公司监事会于2013年7月24日以邮件方式向全体监事发出第五届第十八次监事会会议通知，本次会议于2013年7月24日至7月29日以通讯表决方式召开。本次监事会会议经全体监事认真讨论，形成以下决议：

审议通过《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》，同意提名段茂忠先生、李茜女士为公司第六届监事会监事候选人。简历附后。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司职工代表大会已选举刘津先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2013年7月30日

附简历：

段茂忠，男，49岁，经济学硕士，中国注册会计师；曾任天津社会科学院哲学研究所助理研究员、天津天华有限责任会计师事务所部门经理、中地基业路桥建设有限公司财务经理、立信会计师事务所有限公司北京分公司部门经理、华田投资有限公司审计部经理、大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理，现任大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部副总经理，大唐电信科技股份有限公司监事会主席。

李茜，女，36岁，大学本科，中共党员，高级会计师；曾任北京大唐实创投资中心经营财务部副经理、大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部总经理助理，现任大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理。

刘津，男，40岁，硕士。曾在电信科学技术研究院产业部、大唐电信科技股份有限公司市场部、战略规划部任职，担任部门副总经理、总经理助理等职务，曾任大唐电信科技股份有限公司技术中心副主任兼产品策划部经理、市场部总经理、战略发展部总经理。现任大唐电信科技股份有限公司总经理助理，大唐电信科技股份有限公司职工监事。

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013-034

大唐电信科技股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2013年8月15日

●股权登记日：2013年8月8日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：2013年8月15日上午9：30-11：00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

（五）会议地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

二、会议审议事项

（一）表决议案

1.关于选举公司第六届董事会董事的议案

2.关于选举公司第六届监事会监事的议案

上述议案公司已于2013年7月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。本次股东大会会议资料将不迟于2013年8月8日在上海证券交易所网站刊登。

（二）本次临时股东大会需要对《关于选举公司第六届董事会董事的议案》和《关于选举公司第六届监事会监事的议案》采用累积投票方式逐项表决。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2013年8月8日，于2013年8月8日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间及登记地点

登记时间：2013年8月13日

上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信一层大厅

（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

五、其他事项

（一）联系事宜：

联系人：赵一然 张瑾

电话：010-58919172

传真：010-58919173

邮政编码：100094

（二）参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2013年7月30日

附件:授权委托书格式

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月15日召开的大唐电信科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.1	董事候选人曹斌先生
1.2	董事候选人李永华先生
1.3	董事候选人段辰辉先生
1.4	董事候选人秦曦先生
1.5	独立董事候选人王克齐先生
1.6	独立董事候选人张英海先生
1.7	独立董事候选人王瑞华先生
2	关于选举公司第六届监事会监事的议案
2.1	监事候选人段茂忠先生
2.2	监事候选人李茜女士

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。