第六届董事会2013年第三次
临时会议决议公告
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2013-019号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第六届董事会2013年第三次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2013年7月25日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第六届董事会2013年第三次临时会议的通知，并于2013年7月29日以通讯表决的方式召开了第六届董事会2013年第三次临时会议。会议应到董事9名，实际参会董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况：
1、审议通过了《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）
3、审议通过了《公司2013年半年度报告及半年度报告摘要》；
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
4、审议通过了《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》；
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》关于规范非金融企业在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为的要求，以及《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》关于信息披露直通车业务的要求，公司对《公司信息披露事务管理制度》进行了修订。
（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
5、审议通过了《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》关于进一步规范上市公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率的要求，公司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
6、审议通过了《关于追加2013年度日常关联交易金额的议案》；
表决结果：赞成7票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。（关联董事张新、李建华回避表决）。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加2013年度日常关联交易金额的公告》）
上述第2、5项议案尚需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二○一三年七月二十九日
●报备文件
（一）《新疆众和股份有限公司第六届董事会2013年第三次临时会议决议》
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2013-020号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于召开2013年度第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年8月14日
●股权登记日：2013年8月7日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2013年度第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2013年8月14日上午11:00时（北京时间）
4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式
5、会议地点：乌鲁木齐市高新区喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于计提资产减值准备的议案》；
2、《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会2013年第三次临时会议审议通过，详见2013年7月30日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及上海证券报。公司将于2013年度第一次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露本次股东大会会议资料。
三、会议出席会议对象
1、公司股东：截至2013年8月7日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的执业律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2013年8月8日、8月9 日上午10:00-14:00；下午15:30-19:00(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券与战略投资部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
五、其他事项
1、会议半天，交通及食宿费自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：0991-6689800
传真：0991-6689882
联系人：杨波、刘建昊
新疆众和股份有限公司
董事会
二○一三年七月二十九日
附件：
授权委托书
新疆众和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年 8月14日召开的贵公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | |||
| 2 | 《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2013-021号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于追加2013年度日常关联
交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议
●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2013年7月29日召开的第六届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《公司关于追加2013年度日常关联交易金额的议案》。会议的9名董事中，关联董事张新、李建华回避表决，其他7名董事同意该项关联交易。该议案已经独立董事事前认可。独立董事发表了独立意见：本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联交易价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公平的，同意该项关联交易。公司董事会审计委员会经审核后认为：本次关联交易是公司生产经营所需，价格采用市场价格，未损害公司利益，同意该项关联交易。上述关联交易不需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
根据公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称特变电工）2013年度日常生产经营需要，2013年3月23日，公司与特变电工签订了《产品买卖框架协议》，公司向特变电工供应电工圆铝杆，预计交易金额约7000万元，并经公司董事会、股东大会审议通过；2013年上半年，公司已向特变电工销售电工圆铝杆7710.91万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
特变电工在2013年实际生产经营中对电工圆铝杆需求发生变化，公司与特变电工商议并达成初步意向，2013年下半年，公司预计向特变电工销售电工圆铝杆，预计交易金额约1亿元。该交易构成关联交易，需追加日常关联交易金额1亿元。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
特变电工简介：特变电工持有本公司180,434,922股，占公司总股本的28.14%，为本公司第一大股东，法定代表人张新，注册地址为新疆昌吉市延安南路52号，注册资本26.36亿元；主要经营变压器及辅助设备、电线电缆的制造和销售等。截止2012年12月31日，特变电工资产420.45亿元，净资产148.96亿元；2012 年实现营业收入203.25亿元，实现净利润9.33亿元。
（二）与公司的关联关系
特变电工为本公司第一大股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，特变电工按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。特变电工目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且其支付能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
2013年7月28日，公司与特变电工就关联交易事宜签署了2013年下半年日常关联交易框架协议：公司向特变电工销售电工圆铝杆（A4/A6），价格以铝锭市场价格（参照长江现货铝锭价格）为基础，每吨上浮500元左右，预计金额不超过1亿元；双方依据公平原则就具体交易签订书面合同，并在具体合同中约定产品价格；公司负责将电工圆铝杆运至特变电工厂区内并承担全部运费；货到验收合格后，以电汇或银行承兑汇票方式结算；该关联交易框架协议经公司董事会及特变电工董事会审议通过后生效；协议终止日期为2013年12月31日。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司生产的产品包括电工圆铝杆，而特变电工的业务包括电线电缆的制造和销售等，电工圆铝杆是其重要的原材料，因此，上述关联交易是公司正常生产经营所需，定价、结算时间和方式均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益，未损害公司的整体利益和长远利益。2013年上半年公司向特变电工销售电工圆铝杆7710.91万元（不含税6590.52万元），占公司上半年营业收入的3.91%，不会对特变电工形成较大的依赖。
五、备查文件
1、公司六届董事会2013年第三次临时会议决议；
2、独立董事签字确认的事前认可函及独立董事意见书；
3、公司六届监事会2013年第三次临时会议决议；
4、本公司与特变电工签订的《产品买卖框架协议》。
新疆众和股份有限公司
董事会
二○一三年七月二十九日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2013-022号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆众和股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司截至2013年6月30日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度》的相关规定，公司财务部门对公司2013年上半年合并会计报表范围内相关资产进行了仔细的盘点与核查，经过认真分析后，计提减值准备33,815,779.77元，具体如下：
1、坏账准备
报告期内，由于公司销售收入增加，应收账款随之增加，依据公司会计政策和会计估计，公司计提坏账准备7,091,330.97元，对合并报表利润总额的影响数为-7,091,330.97元。
2、存货跌价准备
报告期内，公司甘泉堡工业园区部分电子铝箔项目由于投产初期的新设备磨合等问题，形成部分质量不合格产品；由于公司内部生产线的局部调整，公司部分高品质炭素制品只能作为普通品对外销售；公司财务部门按照存货可变现净值与账面成本的差额，分别对电子铝箔、炭素制品库存商品计提存货跌价准备26,495,599.87元、228,848.93元，合计计提存货跌价准备26,724,448.80元，本年度转出的存货跌价准备为27,022.09元，对合并报表利润总额的影响数为-26,724,448.80元。
以上减值准备事项对合并报表利润总额的影响数为-33,815,779.77元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况；同意《关于计提资产减值准备的议案》。
三、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果；同意《关于计提资产减值准备的议案》。
四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性；同意《关于计提资产减值准备的议案》。
特此公告。
新疆众和股份有限公司
董事会
二○一三年七月二十九日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2013-023号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司2013年上半年
募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]944 号）核准，公司进行了2011年非公开发行股票工作。2011年7月5日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。公司本次非公开发行股票向特变电工股份有限公司等8名特定投资者发行人民币普通股58,983,541股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.05元，募集资金人民币总额为1,182,619,997.05元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币31,271,623.48元，实际募集资金净额为1,151,348,373.57元。
截止2013年6月30日，公司以前年度使用募集资金937,351,116.81元，本年度使用136,330,669.77元，累计使用1,073,681,786.58元，募集资金专户余额为91,437,075.91元，其中本金77,666,586.99元，利息13,806,067.64元，银行手续费35,578.72元。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
2013年2月，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)关于加强募集资金管理、提高募集资金使用效益的要求，以及中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局【2012】150号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和明确责任追究制度条款的要求，为加强公司募集资金管理、提高使用效益，以及界定公司募集资金管理中各主体责任、建立责任追究机制，公司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并经董事会、股东大会审议通过。
根据《公司募集资金使用管理办法》，公司已经建立了完备的募集资金使用审批和监督程序，对募集资金使用过程进行控制和监督。公司审计部门每半年对募集资金使用情况进行一次专项审计。通过加强对募集资金的管理，保障了募集资金的安全和使用的规范性，提高了资本的使用效率。
2、募集资金存储情况
2011年6月24日，公司第五届董事会2011年第四次临时会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。2011年7月13日，公司、保荐机构分别与募集资金存放银行中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐喀什东路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，存放的募集资金净额为1,151,348,373.57元：
截止2013年6月30日，募资资金专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 序号 | 银行名称 | 账户号 | 余额 |
| 1 | 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 | 107619966847 | 21,189,480.68 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 | 65001610100052512281 | 19,468,040.64 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐喀什东路支行 | 30-008401040004824 | 50,779,554.59 |
| 合计 | 91,437,075.91 |
截止2013年6月30日，上述三方均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据《公司非公开发行股票预案（修订）》、《公司非公开发行股票发行情况报告书》等2011年非公开发行股票相关信息披露文件的募集资金运用方案，公司2011年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，全部用于电子材料循环经济产业化项目（一期）。电子材料循环经济产业化项目（一期）计划总投资12.53亿元，计划使用募集资金投入11.51亿元，建设内容主要包括年产1,200万平方米高压电极箔生产线、年产2万吨环保型电子铝箔生产设备、年产2万吨高纯铝生产线以及部分公用设施等，达产后将为公司每年新增1,200万平方米高压电极箔、2万吨环保型电子铝箔、2万吨高纯铝生产能力，项目建设周期为24个月，原计划于2012年6月建成投产。
受国内外经济形势及电子新材料产品市场需求下降的影响，为降低投资风险，2012年以来，公司在募集资金项目部分产能逐步释放的基础上，放缓了募集资金项目建设，并将根据宏观经济和电子新材料市场恢复情况，适时调整募集资金项目投资进度。2013年上半年，宏观经济和行业环境尚未得到根本改观，公司一是做好已投产项目1万吨高纯铝生产线、年产400万平方米化成箔生产线的生产运行工作；二是继续推进在建募投项目的建设工作。（具体见附表）
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司无募投项目先期投入及置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司无对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品事项。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款事项。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的事项。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司无节余募集资金使用事项。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司尚无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司没有变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露应披露的非公开发行募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二○一三年七月二十九日
附表：
2013年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,151,348,373.57 | 本年度投入募集资金总额 | 136,330,669.77 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 1,073,681,786.58 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 电子材料循环经济产业化项目（一期） | 无 | 1,151,348,373.57 | 1,151,348,373.57 | 1,151,348,373.57 | 136,330,669.77 | 1,073,681,786.58 | -77,666,586.99 | 93.26 | 年产1万吨高纯铝生产线、年产400万平方米化成箔生产线于2012年6月陆续投产 | 已投产部分生产线2013年上半年实现效益1685.46万元 | 截至2013年上半年末，项目尚未全部投产 | 否 |
| 合计 | — | 1,151,348,373.57 | 1,151,348,373.57 | 1,151,348,373.57 | 136,330,669.77 | 1,073,681,786.58 | -77,666,586.99 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 受国内外经济形势及电子新材料产品市场需求下降的影响，为降低投资风险，2012年以来，公司在募集资金项目部分产能逐步释放的基础上，放缓了募集资金项目建设，并将根据宏观经济和电子新材料市场恢复情况，适时调整募集资金项目投资进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 本报告期无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 本报告期无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 尚无募集资金使用的其他情况 | |||||||||||
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2013-024号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第六届监事会2013年第三次
临时会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2013年7月25日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第六届监事会2013年第三次临时会议的通知，并于2013年7月29日以通讯表决的方式召开了第六届监事会2013年第三次临时会议。会议应到监事5名，实际参会监事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过了《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）
3、审议通过了《公司2013年半年度报告及半年度报告摘要》；
表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
4、审议通过了《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》关于进一步规范上市公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率的要求，公司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。
表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
5、审议通过了《关于追加2013年度日常关联交易金额的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（关联监事尤智才、郭俊香回避表决）。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加2013年度日常关联交易金额的公告》）
上述第2、4项议案尚需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
二○一三年七月二十九日
●报备文件
（一）《新疆众和股份有限公司第六届监事会2013年第三次临时会议决议》