第三届董事会第三次会议决议的公告
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-023
安徽金禾实业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2013年7月18日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2013年7月28日上午10:00在公司会议室召开会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2013年半年度报告及摘要》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《2013年半年度报告全文》详见公司于2013年7月30日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容；《2013年半年度报告摘要》详见公司于2013年7月30日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》公告的相关内容。
二、审议《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的公告》详见公司于2013年7月30日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》公告的相关内容。
三、审议《关于终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会予以审议。股东大会召开时间另行通知。
《关于终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”的公告》详见公司于2013年7月30日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》公告的相关内容。
四、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司于2013年7月30日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《上海证券报》公告的相关内容。
五、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
2013年半年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司于2013年7月30日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一三年七月二十九日
备查文件：1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
3、保荐机构核查意见
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-024
安徽金禾实业股份有限公司关于使用自有资金购买银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司自有资金的使用效率和收益，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2013年7月28日召开，审议通过了《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》：公司拟使用不超过1亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行保本、保收益型的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：
根据公司目前的资金状况，使用不超过1亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种：
公司运用自有资金投资保本、收益型的短期理财产品，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、资金来源：
资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限：
通过董事会决议之日起一年内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。
尽管短期理财产品属于保本、收益型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本、收益型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前购买理财产品情况
公告日前，公司无购买相关理财产品情况。
五、独立董事意见
独立董事审核认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过1亿元的自有资金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有资金购买银行短期理财产品事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过1亿元的自有资金购买银行短期理财产品。
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：金禾实业使用闲置自有资金购买短期理财产品经第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定，保荐机构对此事项无异议。
八、备查文件
1、《安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司使用自有资金购买银行短期理财产品事项的核查意见》。
特此公告！
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2013年7月29日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-025
安徽金禾实业股份有限公司关于终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月28日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”的议案》。根据硝酸铵钙产品市场的变化，为保证募集资金的有效使用，切实维护投资者利益，公司拟终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”。截至目前“年产20万吨硝酸铵钙项目”已使用募集资金15908.31万元，其专户余额为19372.46万元（含利息收入）。公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文核准，本公司于2011年7月向社会公开发行人民币普通股3,350万股，每股发行价为21.50元，应募集资金总额为人民币72,025.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,341.03万元后，实际募集资金净额为67,683.97万元。该募集资金已于2011年7月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4405号《验资报告》验证。
二、公开募集资金投资项目情况
本次公开发行股票募集资金投资项目三个，分别如下：
| 投资项目 | 计划总投资额（万元） | 募集资金拟投资额（万元） |
| 供热系统节能减排改造项目 | 5,771.70 | 5771.70 |
| 5,000 吨/年安赛蜜项目 | 28,360.00 | 27320.22 |
| 年产20万吨硝酸铵钙项目 | 37,507.30 | 34592.05 |
| 合计 | 71,639.00 | 67683.97 |
“供热系统节能减排改造项目”、“5,000 吨/年安赛蜜项目”已分别于2011年7月、2012年7月建成投产。“年产20万吨硝酸铵钙项目” 是由年产16.5万吨浓硝酸原料项目和年产20万吨硝酸铵钙项目组成，其中年产16.5万吨浓硝酸项目已于2011年3月末建成投产并形成单独产品产生经济效益。后续硝酸铵钙产品因市场原因其可行性发生重大变化，无法继续实施，结合公司发展战略调整及生产经营的实际情况，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟终止该募投项目后续硝酸铵钙产品部分项目。
三、关于拟终止“年产20万吨硝酸铵钙项目”后续硝酸铵钙产品部分项目的原因说明
关于终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”部分产品的原因：受全球经济危机和国内经济形势低迷的影响，硝酸铵钙产品价格持续走低，其市场前景不乐观，行业内大部分公司出现严重亏损的现象。公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，拟终止该产品项目的建设。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”的议案》。根据市场情况的变化，为保证募集资金的有效使用，切实维护投资者利益，公司拟终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”。节余募集资金19372.46万元（含利息收入），仍存专户管理，公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于终止个别募投项目的议案》。监事会认为：董事会拟终止“年产20万吨硝酸铵钙项目”的部分产品，符合对市场形势正确判断，符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意终止硝酸铵钙部品项目的投资，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为：公司基于市场原因，终止“年产20万吨硝酸铵钙项目”后续硝酸铵钙产品部分项目，是根据当前市形势的变化对项目实施计划作出的及时调整，以规避市场风险，有利于保证募集资金的合理、合规使用，不会损害股东的利益，符合公司发展的需要。同意该项议案。同意提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构平安证券有限责任公司作出核查意见如下：
1、金禾实业本次拟终止募投项目，履行了公司投资决策的相关程序，并经公司第三届董事会第三次会议审议通过，全体独立董事、监事会都发表了同意意见，本议案还须提交股东大会批准。
2、金禾实业本次拟终止募投项目后，该项目剩余募集资金将全部存放于募集资金专户中，公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目来使用该项目剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求相应程序报批。
因此，平安证券有限责任公司同意公司终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”，并将持续关注该项目剩余募集资金的使用情况。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第三次会议决议
（二）公司第三届监事会第三次会议决议
（三）保荐机构的核查意见
（四）独立董事发表的意见
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
2013年7月29日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-026
安徽金禾实业股份有限公司
关于为控投子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）于2013年7月28日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体如下：
一、担保情况概述
经董事会会议审议同意为华尔泰化工股份有限公司（以下称“华尔泰”）提供担保。具体事项为：公司同意为华尔泰向中国银行股份有限公司池州市支行申请不超过4000万元额度的流动资金贷款，有效期为融资发生之日起不超过一年，公司就以上事项提供信用担保。
二、被担保人情况
名 称：安徽华尔泰化工股份有限公司
注册号：341700400000898
住 所：安徽省东至县香隅镇
法定代表人：吴李杰
注册资本：24890万元
公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）【外资比例小于25%】
经营范围：生产和销售硝酸、硝酸钠、碳酸氢铵、液氨及其他相关产品。
与公司关系：为公司控股子公司，公司持有期55%股权。
截止2013年6月30日期，华尔泰总资产90297.88万元，净资产44029.34万元，资产负债率为51.25%。
三、累计对外担保数量、逾期担保数量及风险防范。
截止本公告，公司对控股子公司提供担保全部为华尔泰提供的担保，累计总额为23800万元，（前次担保详见2012年10月24日，指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告）。占公司最近一期经审计净资产的12.37%，无逾期担保。华尔泰的其他两位股东安徽尧诚投资有限公司、新加坡SPCHEMICALS PET.LTD（新加坡新浦化学私人有限公司）已将其所持有华尔泰化工的全部股权质押给本公司。
公司及控股子公司无对外担保。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
2013年7月29日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-027
安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议的通知于2013年7月18日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2013年7月28日下午3:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：
一、审议通过《2013年半年度报告及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核安徽金禾实业股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》
有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过1亿元的自有资金购买银行短期理财产品。
三、审议《关于终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”的议案》
监事会认为：董事会拟终止“年产20万吨硝酸铵钙项目”的部分产品，符合对市场形势正确判断，符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意终止硝酸铵钙部品项目的投资，同意将该议案交公司股东大会审议。
有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
监事会认为：公司为控股子公司华尔泰化工提供贷款担保，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合华尔泰化工的生产经营情况，有利于解决其流动资金需要，符合公司的整体利益，担保事项不会对公司正常的生产经营状况造成影响。
有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
五、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二0一三年七月二十九日
备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议