股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2013-017

  中国建设银行股份有限公司

  关于齐守印担任非执行董事的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年6月6日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2012年度股东大会通过了选举齐守印先生担任本行非执行董事的议案。中国银行业监督管理委员会现已核准齐守印先生的任职资格。本行董事会就此正式宣布：自2013年7月18日起，齐守印先生就任本行非执行董事。

  齐守印先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，由董事会提名与薪酬委员会拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。

  齐守印先生的简历请参见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为2013年3月22日的《董事会会议决议公告》。

  本行董事会对于齐守印先生的加入表示欢迎。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司董事会

  2013年7月29日