第五届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2013-020
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年7月29日在公司会议室召开，会议参加表决的董事应为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长兼总经理张文骏先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款的议案》；
为提高资金使用效益，在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，公司将通过中国工商银行股份有限公司德清支行向浙江省德清县交通投资集团有限公司（以下简称“德清交投”）提供15,000万元人民币的委托贷款，年利率为10%，期限为11个月。贷款资金用于德清交投资金周转。德清县国有资产经营有限公司与德清县临杭新农村建设投资有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保。董事会授权公司董事长签署相关协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于公司向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款的公告》。
二、《关于变更公司董事会秘书的议案》；
徐芬女士因个人原因，申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。董事会同意聘任陶舜晓先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于变更公司董事会秘书的公告》
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2013年7月30日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2013-021
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于公司向浙江省德清县交通投资集团
有限公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托贷款对象：浙江省德清县交通投资集团有限公司
● 委托贷款金额：15,000万元人民币
● 委托贷款期限:11个月
● 贷款利率：年利率10%
● 担保:本次委托贷款由德清县国有资产经营有限公司与德清县临杭新农村建设投资有限公司提供连带责任保证担保。
一、委托贷款概述
2013年7月29日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过中国工商银行股份有限公司德清支行向浙江省德清县交通投资集团有限公司（以下简称“德清交投”）提供15,000万元人民币的委托贷款，年利率为10%，期限为11个月。贷款资金用于德清交投资金周转。德清县国有资产经营有限公司（以下简称“德清国资”）与德清县临杭新农村建设投资有限公司（以下简称“临杭建投”）为本次委托贷款提供连带责任保证担保。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对委托贷款对象的基本情况、信用评级情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
1、委托贷款对象名称：浙江省德清县交通投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：德清县武康镇中兴北路180号
法定代表人：郑其良
注册资本：50000万元
经营范围：交通投资、基础设施投资、土地开发，建筑材料经销。
股东情况：德清县交通运输局持股100%。
信用评级情况: 2013年6月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对2011年浙江省德清县交通投资集团有限公司公司债券出具了跟踪评级报告，德清交投主体长期信用等级为AA-级。
2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
德清交投成立于1993年12月，经营范围：交通投资、基础设施投资、土地开发，建筑材料经销。德清交投（合并口径），截至2012年12月31日，经审计的资产总额为1,443,409.85万元，股东权益686,845.92万元，2012年度经审计的营业收入50,067.64万元，净利润15,598.19万元；截至2011年12月31日，经审计的资产总额为1,295,167.62万元，股东权益650,878.67万元，2011年度经审计的营业收入58,092.64万元，净利润27,362.67万元；截至2010年12月31日，经审计的资产总额为1,217,926.99万元，股东权益629,335.96万元，2010年度经审计的营业收入75,983.92万元，净利润18,382.93万元。
3、委托贷款对象与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
本次委托贷款对象德清交投与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
4、委托贷款对象最近一期的主要财务指标
德清交投（母公司），截至2013年6月30日，未经审计的资产总额990,622.06万元，股东权益672,702.22万元；2013年1-6月份，无营业收入，利润总额-6403.89万元。
三、担保方基本情况
1、担保方名称：德清县国有资产经营有限公司
注册地址：德清县武康镇舞阳街228号
成立时间：2008年9月19日
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：嵇金星
注册资本：5500万元
经营范围：德清县人民政府授权范围内的国有资产产权经营和管理。
股东情况：德清县财政局出资组建的国有独资企业
最近一年的财务情况：德清国资（经审计），截至2012年12月31日，资产总额为26,298.73万元，所有者权益5,288.26万元，2012年度无营业收入，净利润为-195.61万元。
2、担保方名称：德清县临杭新农村建设投资有限公司
注册地址：德清县雷甸镇新大街8号
成立时间：2010年7月29日
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张铧
注册资本：22000万元
经营范围：雷甸镇新农村建设项目的开发建设投资、村镇基础设施建设开发，辖区内水利基础设施的开发建设。
股东情况：德清临杭工业区管委会持股100%
最近一年的财务情况：临杭建投（经审计），截至2012年12月31日，资产总额165,684.17万元，所有者权益87,584.17万元，2012年度无营业收入，净利润0万元。
3、担保方与借款人的关系。
担保方与借款人不存在股权关系。
四、委托贷款对公司的影响
公司在确保日常生产经营的前提下，以自有资金发放委托贷款，可以提高公司资金的使用效益，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
1、存在的风险
公司本次发放的委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付贷款本金及利息的风险。
2、解决措施
本次委托贷款将由德清国资、临杭建投提供连带责任保证担保，担保的范围包括拟签订合同项下的全部本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
六、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额及逾期金额为0。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
2、浙江省德清县交通投资集团有限公司、德清县国有资产经营有限公司与德清县临杭新农村建设投资有限公司的营业执照副本复印件。
3、一般委托贷款借款合同
4、委托贷款保证合同。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2013年7月30日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2013-022
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到董事会秘书徐芬女士的书面辞职报告，徐芬女士因个人原因，申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，徐芬女士将不再担任公司任何职务。公司董事会对徐芬女士任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
2013年7月29日公司第五届第十七次董事会审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长兼总经理张文骏先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陶舜晓先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事认为：本次公司董事会秘书的任免程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；陶舜晓先生符合担任上市公司董事会秘书的条件，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；同意聘任陶舜晓先生担任公司董事会秘书职务。
陶舜晓先生已取得上海证券交易所颁发的任职资格证书，其简历附后。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2013年7月30日
附件：个人简历和联系方式
陶舜晓先生简历：男，1976年生，硕士，经济师，投资顾问。1998年7月－2000年6月在湖州生力集团工作；2000年8月－2002年11月在湖州德马物流有限公司工作；2005年8月-2007年4月在湖州久立挤压特殊钢有限公司工作；2007年4月至2013年4月在中信证券(浙江)有限责任公司湖州营业部，历任综合管理部主管、营销主管、理财中心负责人、营销总监、投资顾问部主管、总经理助理、企业融资部主管、财富顾问部主管；2013年5月至今任浙江升华拜克生物股份有限公司总经理助理。
董事会秘书联系方式：
电话：0572-8402738
传真：0572-8089511
邮箱：taosx@biok.com
地址：浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）
邮政编码：313200