证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：临2013-037

  兰州民百（集团）股份有限公司关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于近日收到公司董事杜永忠先生的书面辞职报告。杜永忠先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杜永忠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。杜永忠先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

  公司董事会对杜永忠先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会

  2013年7月31日