证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2013—043

  青岛黄海橡胶股份有限公司

  二○一三年第二次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称公司）二○一三年第二次临时股东大会于2013年8月1日09:30在公司办公楼2楼2#会议室召开。

2、出席会议的股东和代理人情况

本次股东大会由公司董事会召集，以现场方式召开，参加投票的股东及股东授权代理人共计3人，共持有代表公司120,269,170股有表决权股份，占公司股份总数的47.05%。

以表格方式列示有关统计数据如下：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	120,269,170
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.05

3、本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长孙振华先生主持，其召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

按照《公司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，公司在任董事7人，出席5人, 副董事长王锋先生因其有它重要事项无法参会，董事罗永仁先生因病无法参会；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

同时，公司所聘法律顾问——北京德和衡律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股权授权代理人认真审议，各项提案表决结果如下：

议案 序号	议案内容	同意票 数(股)	同意比 例(%)	反对票 数(股)	反对比 例(%)	弃权票 数(股)	弃权比 例(%)	是否 通过
1	《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》	1,839,810	100	0	0	0	0	是

说明：

1、上述议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会会议资料》。

2、上述议案的“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

3、《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》审议表决过程中，关联股东——青岛黄海橡胶集团有限责任公司、中车汽修（集团）总公司均回避表决，其他股东表决结果为：同意1,839,810股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京德和衡律师事务所房立棠律师、郭芳晋律师见证，并出具了《北京德和衡律师事务所关于青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果等均合法有效。

五、上网公告附件

《北京德和衡律师事务所关于青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会的法律意见书》

六、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日