证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-董-004

  航天科技控股集团股份有限公司

  第五届董事会2013年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

  二〇一三年八月二日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第二次临时会议以现场方式召开。会议应到董事11人,实到董事8人，董事郑辛委托董事长郭友智代为参加会议并表决，独立董事荣忠启委托独立董事怀效锋代为参加会议并表决，独立董事王军委托独立董事宁向东代为参加会议并表决。公司监事列席了会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

  经会议审议，通过了以下议案：

  一、通过了《关于调整公司董事的议案》。

  因工作需要，董贵滨先生提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

  控股股东中国航天科工飞航技术研究院推荐杨兴文先生为本公司第五届董事会董事候选人。简历附后。

  独立董事对该项议案进行了事前审核，并发表独立意见如下：

  我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，控股股东中国航天科工飞航技术研究院具有提名公司董事候选人的资格。

  根据董事候选人杨兴文先生的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。

  上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

  表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

  二、通过了《关于董贵滨先生辞去公司总经理的议案》。

  因工作需要，董贵滨先生辞去公司总经理的职务，另有任用。

  表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

  三、通过了《关于赵鸿先生辞去公司副总经理的议案》。

  因工作需要，赵鸿先生辞去公司副总经理的职务，赵鸿先生不再担任公司其他职务。

  表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

  四、通过了《关于聘任杨兴文先生为公司总经理的议案》。

  经公司董事长郭友智先生提名，董事会同意聘任杨兴文先生为公司总经理，任期自本届董事会届满为止。简历附后。

  公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了事前审核并发布独立意见如下：

  公司第五届董事会第二次临时会议聘任的总经理杨兴文先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,聘任程序合法、有效。

  表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  航天科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一三年八月五日

  杨兴文先生简历

  杨兴文，男，1971年2月出生，1994年8月参加工作，1994年6月入党。1994年7月哈尔滨工程大学惯性导航与检测技术专业本科毕业，2005年3月哈尔滨工程大学控制工程专业硕士毕业，本科学历，硕士学位，研究员。

  工作学习情况：

  1990.09-1994.07 哈尔滨工程大学惯性导航与检测技术专业 学生

  1994.08-1997.02 北京自动化控制设备研究所一室 技术员

  1997.02-1998.02 北京自动化控制设备研究所人事教育处 副处长

  1998.02-2001.05 北京自动化控制设备研究所科技处 处长

  2001.02-2005.03 哈尔滨工程大学控制工程专业 硕士

  2001.05-2002.03 北京自动化控制设备研究所 所长助理

  2002.03-2010.05 北京自动化控制设备研究所 副所长

  2010.05-2010.07 中国航天科工飞航技术研究院 民用产业部 副部长

  2010.07-2011.01 中国航天科工飞航技术研究院 民用产业部

  副部长兼河北航天工业有限责任公司总经理

  2011.01-2013.07 北京海鹰科技情报研究所 所长

  杨兴文先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

  证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-临-019

  航天科技控股集团股份有限公司

  独立董事独立意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会2013年第二次临时会议审议的《关于调整公司董事的议案》和《关于聘任杨兴文先生为公司总经理的议案》进行了事前审核，并对该项议案发表独立意见如下：

  一、关于调整公司董事的独立意见

  我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，控股股东中国航天科工飞航技术研究院具有提名公司董事候选人的资格。

  根据董事候选人杨兴文先生的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。

  上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

  二、关于聘任杨兴文先生为公司总经理的独立意见

  公司第五届董事会2013年第二次临时会议聘任的总经理杨兴文先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,聘任程序合法、有效。

  独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军

  二〇一三年八月五日