证券代码 ：600641 证券简称：万业企业 编号：临2013－014

  上海万业企业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议未有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议未有变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间和地点

  上海万业企业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年8月6日上午9:30在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店3楼春申轩召开。

  （二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

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  （三） 本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，董事长程光先生主持会议，以现场记名投票方式逐项表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  （四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事林逢生先生、郑志南先生因境外工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席4人，监事丁典瑛先生因境外工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

  二、 提案审议情况

  1、审议通过《关于向控股股东转让新加坡银利公司、新加坡春石公司各60%股权及相关债权的议案》

  参加表决的总体股数为：4,726,691股,意见如下：

  同意：4,708,105股 占99.6068%

  反对：5,313股 占0.1124%

  弃权：13,273股 占0.2808%

  此项议案涉及关联交易，关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以回避，其持有的公司股份407,469,756股未计入此项议案有效表决权总数。

  2、审议通过《关于全面修订公司募集资金管理制度的议案》

  参加表决的总体股数为：412,196,447股,意见如下：

  同意：412,177,861股 占99.9955%%

  反对：5,313股 占0.0013%

  弃权：13,273股 占0.0032%

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所达健、张乐天律师予以法律见证，并出具如下法律意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、上网公告附件

  1、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》；

  2、《上海万业企业股份有限公司募集资金管理制度》。

  特此公告。

  上海万业企业股份有限公司

  2013年8月7日