证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2013-029

  债券代码: 126016 债券简称：08宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  1. 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  2. 宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第154 条规定：监事会每年至少召开四次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。根据刘占英监事会主席、林鞍监事的提议，公司第五届监事会于2013年7月19日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

  3. 监事会会议应出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事监督了公司第五届董事会第九次会议（临时董事会）的通知、召开程序，并以通讯表决的方式一致审议通过如下决议：

  1. 关于审议董事会“关于聘任公司副总经理的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  2. 关于审议董事会“关于董事、总经理变更的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  3. 关于审议董事会“关于召开2013年第一次临时股东大会的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  全体监事监督了公司第五届董事会第九次会议（临时董事会）的通知、召开程序。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决上述议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过上述议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司监事会

  2013年8月7日