证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2013-042

宁波理工监测科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2013年7月26日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2013年8月5日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审核，本届董事会提名周方洁、余艇、张鹏翔、赵勇、徐青松、杨柳锋、李根美、靳明、陈奎等9人作为公司第三届董事会董事候选人。其中被提名人李根美、靳明、陈奎为独立董事候选人（候选人的个人简历请见附件）。根据相关规定，独立董事候选人任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审核通过。

以上董事候选人如获股东大会审议通过，将组成公司第三届董事会。第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三位独立董事候选人的《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2013年8月21日召开公司2013年度第一次临时股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。

以上第一项议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2013年8月6日

附件：公司第三届董事会董事及独立董事候选人的名单和简历（公司董事候选人的资格已经公司第二届董事会独立董事郭振岩、宗文龙、李根美的认可）

周方洁先生：1964年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副研究员，国家863专家库专家，曾获国家科技进步三等奖、机械电子部科技进步一等奖、兵器部科技进步二等奖、浙江省科学技术奖三等奖、浙江省第二届科技新浙商、宁波市科技进步三等奖、宁波市十大青年科技创新奖、宁波市劳模、宁波市有突出贡献专家荣誉称号、入选宁波市“4321人才工程”。历任北京三雄电气公司总经理，北京理工现代电气设备有限公司总经理，政协第十二、十三届宁波市委员会常务委员，公司副董事长、总经理。现任公司董事长、法定代表人。周方洁先生为公司的实际控制人之一；通过持有公司控股股东天一世纪31.30%的股份间接持有公司股份，直接持有公司股份1.94%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

余艇先生：1963年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾创办余姚风机厂，任厂长；创建余姚帅康风机有限公司，任总经理；历任公司董事长。现任公司副董事长。余艇先生为公司的实际控制人之一；通过持有公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）32.00%的股份间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张鹏翔先生：1976年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士后，高级工程师，政协第十四届宁波市委员会委员，曾获浙江省科学技术奖三等奖、宁波市科技进步二等奖、宁波市十佳青年创新创业之星、入选宁波市“4321人才工程”。历任公司副总经理、监事会主席。现任公司董事、总经理；张鹏翔先生通过持有公司控股股东天一世纪0.30%的股份间接持有公司股份，直接持有公司股份0.42%；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵勇先生：1975年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾获得宁波市服务人才先进个人。曾就职于西安斯威特公司、西安信奥科技发展有限公司、西安晟瑞科技有限公司。现任公司董事、副总经理；赵勇先生通过持有公司控股股东天一世纪1.30%的股份间接持有公司股份，直接持有公司股份0.37%；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐青松先生：1972年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，曾获杭州市政府颁发的科学技术奖三等奖及中国电子科技集团公司颁发的2007年度科学技术三等奖。历任浙江省计算技术研究所高级程序员、中国汽车进出口工业公司浙江分公司系统管理员、浙江大学计算机系统工程公司软件部经理、杭州雷鸟计算机软件有限公司总经理、杭州海康雷鸟信息技术有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，杭州雷鸟计算机软件有限公司执行董事。徐青松先生直接持有公司股份0.21%；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨柳锋先生：1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，历任公司工程总监、生产总监、监事会监事；现任公司副总经理。杨柳锋先生通过持有公司控股股东天一世纪0.70%的股份间接持有公司股份，直接持有公司股份0.25%；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李根美女士：1962年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生，律师资格、从事证券法律业务资格、从事集体科技企业产权界定资格，曾获全省司法系统先进工作者、浙江省新长征突击手、百业青年标兵、优秀共产党员、浙江省十佳律师、杭州市二届优秀仲裁员、全国优秀仲裁员、浙江省关心下一代先进个人、浙江省律师事业突出贡献奖、全国维护妇女儿童权益先进个人、全国律师行业创先争优活动党员律师标兵、浙江省模范党员律师。历任绍兴县律师事务所律师、浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事、浙江省人民代表大会浙江省第十、十一届人大代表。现任公司独立董事，浙江浙经律师事务所律师，杭州仲裁委员会仲裁员，浙江省人民代表大会浙江省第十二届人大代表，浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事，浙江巨化股份有限公司独立董事。李根美女士与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

靳明先生：1961年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士、教授。曾获浙江省“新世纪151人才工程”第二层次人选、浙江省中青年学科带头人、浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖、2次浙江省高校科研成果奖二等奖、2次浙江省高校科研成果奖三等奖。历任浙江财经学院经济信息管理系副主任、工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办主任，杭州西冷印社文化用品有限公司董事，海通食品集团股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学学报《财经论丛》编辑部主任、上市公司研究所所长，中国市场学会理事，中国高校市场学研究会常务理事，浙江省企业管理研究会常务理事，浙江利欧股份有限公司独立董事，宁波弘讯科技股份有限公司独立董事。靳明先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈奎先生：1962年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，教授级高级工程师。曾获750kV输变电工程国家科技进步一等奖。历任沈阳变压器研究院股份有限公司中心主任。现任沈阳变压器研究院股份有限公司副院长，丹东欣泰电气股份有限公司独立董事，浙江三变科技股份有限公司独立董事。陈奎先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2013-043

宁波理工监测科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2013年7月26日以书面形式发出，会议于2013年8月5日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，本届监事会提名郑键女士作为公司第三届监事会监事候选人（候选人的个人简历请见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

以上议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

监事会

2013年8月6日

附件：公司第三届监事会监事候选人的简历

郑键女士：1966年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任国泰证券北京分公司研发部、国泰君安证券、华夏世纪创业投资有限公司投资部经理。现任公司监事会主席、证券部经理；通过持有公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司1.30%的股份从而间接持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2013-044

宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：本次临时股东大会采取现场累积投票的方式选举非独立董事、独立董事、股东代表监事。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决议召开公司2013 年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：2013年8月21日（星期三）上午9:30时

3、会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

4、会议召开方式：现场召开，采取现场累积投票的方式

5、股权登记日：2013年8月15日（星期四）

二、会议审议事项

1、关于公司董事会换届选举的议案

1.1选举非独立董事

1.1.1选举周方洁先生为公司第三届董事会董事

1.1.2选举余艇先生为公司第三届董事会董事

1.1.3选举张鹏翔先生为公司第三届董事会董事

1.1.4选举赵勇先生为公司第三届董事会董事

1.1.5选举徐青松先生为公司第三届董事会董事

1.1.6选举杨柳锋先生为公司第三届董事会董事

1.2选举独立董事

1.2.1选举李根美女士为公司第三届董事会独立董事

1.2.2选举靳明先生为公司第三届董事会独立董事

1.2.3选举陈奎先生为公司第三届董事会独立董事

2、关于公司监事会换届选举的议案

2.1选举郑键女士为公司第三届监事会监事

三、会议出席对象

1、截至2013 年8月15日（星期四）下午3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年8月19日（星期一）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；

2、登记地点：公司证券部（宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室）

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2013年8月19日下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：李雪会 俞凌佳

电话：0574－8682 1166

传真：0574－8699 5616

电子信箱：ir@lgom.com.cn

联系地址：宁波保税南区曹娥江路22号

邮政编码：315806

2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

提请本次董事会会议审议。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2013年8月6日

宁波理工监测科技股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表我公司/个人，出席宁波理工监测科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对2013年度第一次临时股东大会议案的表决意见如下：

序号	审 议 议 案	表决票数
1	关于公司董事会换届选举的议案
1.1	选举非独立董事
1.1.1	选举周方洁先生为公司第三届董事会董事
1.1.2	选举余艇先生为公司第三届董事会董事
1.1.3	选举张鹏翔先生为公司第三届董事会董事
1.1.4	选举赵勇先生为公司第三届董事会董事
1.1.5	选举徐青松先生为公司第三届董事会董事
1.1.6	选举杨柳锋先生为公司第三届董事会董事
1.2	选举独立董事
1.2.1	选举李根美女士为公司第三届董事会独立董事
1.2.2	选举靳明先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3	选举陈奎先生为公司第三届董事会独立董事
2	关于公司监事会换届选举的议案
2.1	选举郑键女士为公司第三届监事会监事

注：本次关于公司非独立董事或独立董事或监事的选举采用累计投票制，股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事或监事人数相等的投票权，股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选非独立董事或独立董事或监事，也可以分散投票选举数位候选非独立董事或独立董事或监事。

1、选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人。选举监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的监事人数的乘积，该票数只能投向公司的监事候选人。

2、投票股东必须在其选举的每名非独立董事或独立董事或监事后标明其使用的表决权数目。

3、每位股东所投的非独立董事选票数，不得超过其拥有非独立董事选票数的最高限额，所投的候选非独立董事人数不能超过应选非独立董事人数；每位股东所投的独立董事选票数，不得超过其拥有独立董事选票数的最高限额，所投的候选独立董事人数不能超过应选独立董事人数；每位股东所投的监事选票数，不得超过其拥有监事选票数的最高限额，所投的候选监事人数不能超过应选监事人数。

若股东投选的非独立董事或独立董事或监事的选票数超过该股东拥有的非独立董事或独立董事或监事最高选票数，则该股东所选的非独立董事或独立董事或监事候选人的选票无效，该股东所有选票将被视为弃权；若所投的候选非独立董事或独立董事或监事人数超过应选类别非独立董事或独立董事或监事人数，该股东所有选票也将被视为弃权。

4、如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

委托人签名 （法人股东由法定代表人签名并加盖公章）		委托人身份证号码 （企业法人营业执照号码）
委托人股东账号		委托人持股数
委托日期	年  月   日	本委托书有效期限	自   年  月  日 至   年  月 日
受托人签名		受托人身份证号码

证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2013-045

宁波理工监测科技股份有限公司

重大资产重组事项进展公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年6月7日开市时起停牌。详见公司于2013年6月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2013-029）。

2013年6月13日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。详见公司于2013年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2013-030）。

2013年6月18日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司于2013年6月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2013-031）。

2013年6月25日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司于2013年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2013-032）。

2013年6月27日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票将于 2013 年 7 月 5 日起继续停牌。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2013-033）。

2013年7月3日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司于2013年7月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2013-034）。

2013年7月10日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司于2013年7月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2013-035）。

2013年7月17日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司于2013年7月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2013-037）。

2013年7月24日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司于2013年7月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2013-038）。

2013年7月26日，公司披露了《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》，公司股票将于 2013 年 8 月 2日起继续停牌。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2013-039）。

2013年7月31日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司于2013年7月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2013-041）。

截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2013年8月7日