证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：临2013-040

  兰州民百（集团）股份有限公司

  关于召开2013年第三次临时股东大会通知的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月6日在 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《兰州民百（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告 》和《兰州民百（集团）股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知》的公告，因股东大会通知发出日与召开日相距少于15日,现对上述公告中关于公司2013年第三次临时股东大会召开日期进行更正,具体内容如下:

  一、关于《兰州民百（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》

  的更正：

  原内容：

  “二、审议通过了《关于公司召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于2013 年8 月20日（星期二）在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2013 年8 月13日。”

  更正为：

  “二、审议通过了《关于公司召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于2013 年8 月21日（星期三）在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2013 年8 月13日。”

  二、《兰州民百（集团）股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知》的更正：

  原内容:

  “一、1、会议时间：2013年8月20日（星期二）上午10时 会期：半天

  更正为：

  “一、1、会议时间：2013年8月21日（星期三）上午10时 会期：半天

  给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会

  2013 年8 月6 日