证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2013-016

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  公司第五届董事会第十八次会议于2013年8月6日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

  一、《关于购买低风险理财产品的议案》

  为合理地提高资金收益，在不影响资金整体流动性和安全性的前提下，公司效仿2012年的模式，在2013年继续购买银行低风险理财产品。

  经公司第五届董事会第十五次会议审议批准，公司2013年1月至12月累计购买低风险理财产品发生金额不超过公司最近一期经审计净资产金额（人民币142.11亿元）的50％。现根据已签订的订单量，预计2013年累计购买银行低风险理财产品的金额将不超过80亿元。

  董事会同意此议案并授权管理层办理相关事宜，该议案尚需提交股东大会批准。

  二、《关于修改公司章程的议案》

  为不断完善公司治理，更加明确相关事项的权责，现拟修改章程如下：

  修改前：

  第一百一十条：

  董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限：决定占公司最近经审计的净资产总额50%以下比例的对外投资，决定占公司最近经审计的净资产总额0.5%以上不超过5％（不包括5%）比例、并且绝对金额300 万元以上不超过3000 万元（不包括3000 万元）的关联交易，对于上述事项需建立严格的审查和决策程序；超过上述权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

  修改后：

  第一百一十条：

  公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易行为，提请董事会进行审批：

  （一）除第四十一条规定的其他对外担保行为；

  （二）投资金额高于最近一期经审计净资产10%但低于最近一期经审计净资产的50%的对外投资(含委托理财、委托贷款等)；

  （三）公司与关联法人发生的单笔或者连续十二个月累计交易金额占最近一期经审计净资产0.5%以上但低于5%的关联交易；公司与关联自然人发生的单笔或者连续十二个月累计交易金额在30万元以上的关联交易；

  （四）单笔或连续十二个月累计成交金额低于最近一期经审计净资产的50%，且尚未达到第四十条（十三）项规定的购买、出售资产行为；

  （五）单笔或者连续十二个月累计金额低于最近一期经审计总资产的30%的资产抵押；

  （六）根据法律、行政法规、部门规章需董事会审议通过的其他行为。

  董事会同意此议案并授权管理层办理相关事宜，该议案尚需提交股东大会批准。

  三、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

  特此公告

  上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

  2013年8月7日

  证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2013-017

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的会议通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第十八次会议决定于2013年8月22日召开2013年第一次临时股东大会，相关事项如下：

  （一）会议召开时间：2013年8月22日下午1：30

  （二）会议召开地点：公司总部223会议室

  （三）会议方式：现场逐项提交股东大会投票表决

  （四）会议召集人：本公司董事会

  （五）会议审议事项：

  1、《关于采取BT模式投资建设南京至高淳新通道工程及宁高城际轨道交通二期（跨湖段）工程项目的议案》

  2、《关于购买低风险理财产品的议案》

  3、《关于修改公司章程的议案》

  （六）会议出席对象

  1、本公司董事、监事、高级管理人员。

  2、A 股股东： 2013年8月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东。

  3、B 股股东：2013年8月16日下午交易结束后（2013年8月13日为最后交易日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东。

  （七）登记方法

  1、登记手续：请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证，受委托代理人还需持本人身份证及授权委托书于2013年8月19日上午10时至下午16时到公司大会秘书处登记，外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以寄出地邮戳为准（仅限外地股东）。

  2、联系地址：上海市东方路3261号

  联系电话：8621-50390727，8621-58396666

  传真：8621-31193316

  邮政编码：200125

  3、登记时间：2013年8月19日上午10时至下午16时

  （八）其他事项

  1、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

  2、根据中国证监会相关文件精神，本次会议不发礼品。

  3、授权委托书详见附件。

  特此公告。

  上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

  2013年8月7日

  附件

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海振华重工（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（单位）姓名（名称）：

  委托人（单位）身份证（营业执照）号码：

  委托人（单位）持股数量：

  股东账户号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人签名：

  受托人签名：

  委托日期：2013年 月 日