证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-044

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2013年8月6日以通讯表决的方式召开，会议通知于2013年7月30日发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查>项目<技术咨询服务合同>的议案》

甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）与兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“大地矿业”）拟就《甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查》项目签订《技术咨询服务合同》，技术咨询服务费总额为：人民币壹仟柒佰陆拾万零伍仟柒佰元整（￥17,605,700.00）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查>等五个项目<技术咨询服务合同>的议案》

大冶矿业与大地矿业拟就《甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》、《甘肃省瓜州县半坡子东铅锌多金属矿普查》、《甘肃省瓜州县古堡泉西铜及多金属矿普查》、《甘肃省肃北县两个井金及多金属矿普查》、《甘肃省肃北县沙井子铜矿普查》五个项目签订《技术咨询服务合同》，技术咨询服务费总额为：人民币贰仟伍佰壹拾陆万捌仟肆佰元整（￥25,168,400.00）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查>等七个项目<技术咨询服务合同>的议案》

大冶矿业与大地矿业拟就《甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查》、《甘肃省武山县三台子金及多金属矿普查》、《甘肃省武山魏家山金及多金属矿普查》、《甘肃省宕昌县赵家湾铅锌矿多金属矿普查》、《甘肃省徽县舒家庄铜矿普查》、《甘肃省宕昌县碨子坝一带金及多金属矿普查》、《甘肃省礼县小庄里金及多金属矿普查》七个项目签订《技术咨询服务合同》，技术咨询服务费总额为：人民币贰仟捌佰柒拾万零陆仟玖佰元整（￥28,706,900.00）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案一、议案二、议案三中，大地矿业持有公司5%以上股份，为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。关联董事：徐建刚、夏凤生、周锋、李天河进行了回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

根据《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，与同一关联人大地矿业累计交易金额超出了董事会决策范围，在董事会审议后，仍需提交公司股东大会审议。

具体内容参见2013年8月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司2013-045号公告。

四、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订<对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序>的议案》

根据《公司章程》的规定，此议案在董事会审议后，仍需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于制定<关联交易管理办法>的议案》

根据《公司章程》的规定，此议案在董事会审议后，仍需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司召开2013 年第二次临时股东大会的议案》

决定于2013年8月22日上午9:30在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。

股东大会具体通知参见2013年8月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司2013-046号公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2013年8月7日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-045

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

关于子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司

签订《技术咨询服务合同》的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 甘肃大冶地质矿业有限责任公司与兰州大地矿业有限责任公司拟就《甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查》项目签订《技术咨询服务合同》，技术咨询服务费总额为：人民币壹仟柒佰陆拾万零伍仟柒佰元整（￥17,605,700.00）；拟就《甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》等五个项目签订《技术咨询服务合同》，技术咨询服务费总额为：人民币贰仟伍佰壹拾陆万捌仟肆佰元整（￥25,168,400.00）；拟就《甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查》等七个项目签订《技术咨询服务合同》，技术咨询服务费总额为：人民币贰仟捌佰柒拾万零陆仟玖佰元整（￥28,706,900.00）。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

● 关联董事：徐建刚、夏凤生、周锋、李天河进行了回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

● 上述交易涉及的议案需提交股东大会审议

● 关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）完成重大资产重组后，甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）成为公司全资子公司，公司的主营业务变更为矿业资源开发利用、贵金属制品设计和销售、勘探技术服务等。为了确保公司的持续经营能力，大冶矿业将进一步加大勘查力度，对现有探矿权进行梯次开发，以增强盈利水平。

在此背景下，大冶矿业拟与甘肃省地质调查院（以下简称“甘肃省地调院”）下属全资子公司兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“大地矿业”）就《甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查》项目签订《技术咨询服务合同》，技术咨询服务费总额为：人民币壹仟柒佰陆拾万零伍仟柒佰元整（￥17,605,700.00）；拟就《甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》、《甘肃省瓜州县半坡子东铅锌多金属矿普查》、《甘肃省瓜州县古堡泉西铜及多金属矿普查》、《甘肃省肃北县两个井金及多金属矿普查》、《甘肃省肃北县沙井子铜矿普查》五个项目签订《技术咨询服务合同》，技术咨询服务费总额为：人民币贰仟伍佰壹拾陆万捌仟肆佰元整（￥25,168,400.00）；拟就《甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查》、《甘肃省武山县三台子金及多金属矿普查》、《甘肃省武山魏家山金及多金属矿普查》、《甘肃省宕昌县赵家湾铅锌矿多金属矿普查》、《甘肃省徽县舒家庄铜矿普查》、《甘肃省宕昌县碨子坝一带金及多金属矿普查》、《甘肃省礼县小庄里金及多金属矿普查》七个项目签订《技术咨询服务合同》，技术咨询服务费总额为：人民币贰仟捌佰柒拾万零陆仟玖佰元整（￥28,706,900.00）。

上述项目均为在大冶矿业拥有的探矿权范围内开展地质勘查工作。具体如下：

序号	项目名称	探矿权证名称
1	《甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查》	甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿普查
2	《甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》	甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查
3	《甘肃省瓜州县半坡子东铅锌多金属矿普查》	甘肃省瓜州县半坡子东铅锌多金属矿普查
4	《甘肃省瓜州县古堡泉西铜及多金属矿普查》	甘肃省瓜州县古堡泉西铜及多金属矿普查
5	《甘肃省肃北县两个井金及多金属矿普查》	甘肃省肃北县两个井金及多金属矿普查
6	《甘肃省肃北县沙井子铜矿普查》	甘肃省肃北县沙井子铜矿普查

序号	项目名称	探矿权证名称
7	《甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查》	甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查
8	《甘肃省武山县三台子金及多金属矿普查》	甘肃省武山县三台子金及多金属矿普查
9	《甘肃省武山魏家山金及多金属矿普查》	甘肃省武山魏家山金及多金属矿普查
10	《甘肃省宕昌县赵家湾铅锌矿多金属矿普查》	甘肃省宕昌县赵家湾铅锌矿多金属矿普查
11	《甘肃省徽县舒家庄铜矿普查》	甘肃省徽县舒家庄铜矿普查
12	《甘肃省宕昌县碨子坝一带金及多金属矿普查》	甘肃省宕昌县碨子坝一带金及多金属矿普查
13	《甘肃省礼县小庄里金及多金属矿普查》	甘肃省礼县小庄里金及多金属矿普查

大冶矿业自申请取得探矿权证之日起，所有的地质勘查工作均由甘肃省地调院和大地矿业承担，且国土资源部或甘肃省国土资源厅向大冶矿业颁发的的探矿权证上记载的勘查单位为甘肃省地调院，不得随意变更。上述项目均为延续前阶段的勘查工作，甘肃省地调院和大地矿业已经执行以上项目多年，设置有专门的项目组，项目组技术水平、设备配备能够满足上述项目工作要求。基于对前期勘查工作的认可，为保持勘探工作的延续性，保证大冶矿业日常经营，确保勘查质量，大冶矿业继续选择大地矿业作为合作单位。

大地矿业持有公司5%以上股份，为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。

（二）关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第四次会议于2013年8月6日召开，审议通过了《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查>项目<技术咨询服务合同>的议案》、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订《甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》等五个项目<技术咨询服务合同>的议案》、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查>等七个项目<技术咨询服务合同>的议案》。关联董事：徐建刚、夏凤生、周锋、李天河进行了回避表决，也未代理其他董事行使表决权，由其他非关联董事全票通过。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

根据《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，与同一关联人大地矿业累计交易金额超出了董事会决策范围，在董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。股东大会审议时：关联股东上海刚泰矿业有限公司、兰州大地矿业有限责任公司、刚泰集团有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司均需回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

委托方：

名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司

住所：陇南市西和县大桥乡鱼洞村

通讯地址：兰州市张掖路87号中广商务大厦26楼

法定代表人姓名：徐建德

注册资本：人民币6,000万元

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：矿产品(不含特定品种)的加工及销售、水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营，批准书有效期截止2017年8月1日）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。

最近一个会计年度的总资产349,685,857.76元、净资产98,725,302.29元、主营业务收入46,872,000.00元、净利润13,217,159.82元。

受托方：

名称：兰州大地矿业有限责任公司

住所：兰州市城关区红星巷123号

通讯地址：兰州市城关区红星巷123号

法定代表人姓名：薛斌义

注册资本：人民币66万元

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：地质矿产科学咨询（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）

最近一个会计年度的总资产109,105,544.95元，净资产53,065,050.57元、主营业务收入16,810,570.00元、净利润4,428,202.48元。

（二）大冶矿业为公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

大地矿业持有公司5%以上股份，符合《股票上市规则》10.1.3条（具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人）第（四）款（持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织）的关联关系情形。

（三）委托方大冶矿业拥有国土资源部及甘肃省国土资源厅颁发的上述关联交易项目的勘查许可证，具有雄厚的资金实力和良好的地质勘查风险的承受能力。

受托方大地矿业为甘肃省地调院全资子公司，甘肃省地调院是甘肃省地矿系统骨干企业，也是甘肃省矿业地质勘查方面的权威机构，是具有独立法人资格的事业单位，其隶属甘肃省地质矿产勘查开发局，甘肃省地质矿产勘查开发局系甘肃省财政厅履行国有资产监督管理职责的事业单位法人。上述关联交易涉及项目为续作项目，大地矿业已经执行以上项目多年，履约能力良好，技术全面，设备齐全，具有很强的风险承受能力，大冶矿业继续选择大地矿业作为合作单位，能够保持勘探工作的延续性和勘查质量，保证日常工作开展。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易涉及的《技术咨询服务合同》金额依据双方暂定的地质工作实物工作量，按《国土资源调查预算标准》规定的标准，经双方协商制定（最终费用结算以实际完成工作量按前述方法进行结算）。《国土资源调查预算标准》为中华人民共和国财政部会同国土资源部根据国家和部门有关制度、办法及规定，结合国土资源调查项目预算管理要求，组织制定的预算标准。此次关联交易的定价金额按照国家预算标准制定，是公允、合理、公平的，没有损害上市公司或中小股东的利益。

上述关联交易涉及的《技术咨询服务合同》将在公司2013年第二次临时股东大会审议通过后签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易受托方大地矿业探矿技术全面，普查设备齐全，在探矿普查方面的经验丰富，与大冶矿业优势结合，通过探矿增储，突破原有储量限制，提高矿区产量，将增强大冶矿业和上市公司盈利能力。上述关联交易不会影响公司的独立运营能力，公司不会对关联方大地矿业形成依赖。上述关联交易是合理的、公允的、公平的，没有损害上市公司或中小股东的利益。

特此公告。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2013年8月7日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-046

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于

召开2013年第二次临时股东大会的通知  

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月6日召开了第八届董事会第四次会议，会议决议召集本公司2013年第二次临时股东大会，现将相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

公司董事会定于2013年8月22日现场召开本公司“2013年第二次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2013年8月22日(星期四)上午9∶30

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

4、会议召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

议案1、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查>项目<技术咨询服务合同>的议案》

议案2、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订《甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》等五个项目<技术咨询服务合同>的议案》

议案3、《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查>等七个项目<技术咨询服务合同>的议案》

议案4、《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订<对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序>的议案》

议案5、《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于制定<关联交易管理办法>的议案》

上述议案已于公司第八届董事会第四次会议审议通过，相关决议公告刊登于2013年8月7日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

三、出席会议对象

1、股权登记日：2013年8月16日（星期五）

2、会议出席对象

（1）截至2013年8月16日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师。

四、登记方法

1、登记手续

法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、登记地点：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室

邮政编码：200120

3、登记时间：2013年8月19日（星期一），上午8∶30－12∶00；

下午13∶00－17∶00。

4、联系方式：

电 话： 021-68865161

传 真： 021-68866511

联 系 人：谢昳珺

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

附件：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会授权委托书

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2013年8月7日

附件：

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省西和县大桥金矿540线-580线详查>项目<技术咨询服务合同>的议案》
议案二	《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订《甘肃省瓜州县黑山北铜多金属矿普查》等五个项目<技术咨询服务合同>的议案》
议案三	《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订<甘肃省礼县楼房沟金及多金属矿普查>等七个项目<技术咨询服务合同>的议案》
议案四	《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订<对外投资、资产处置与资金借贷的审查与决策程序>的议案》
议案五	《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于制定<关联交易管理办法>的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2013年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）