证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-027

  加加食品集团股份有限公司

  第一届董事会2013年第五次会议决议公 告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2013年第五次会议于2013年8月3日以电子邮件方式发出通知，并于2013年8月7日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议表决和通讯表决（外地董事）相结合进行。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体董事对本次会议召开程序、方式均无异议，亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

  1.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《申请北京银行股份有限公司长沙分行授信融资有关事项》的议案。

  同意公司因锁定味精等重要原材料货源及成本的需要向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信融资人民币2亿元，并由公司实际控制人杨振对该事项提供保证担保，公司无需向杨振提供反担保和支付任何费用；授权公司法定代表人杨振负责签署该项授信融资相关协议等各项法律文件，授权财务总监成定强负责经办授信融资的具体程序事务。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2013年8月7日