证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2013-023

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2013年8月4日以送达方式发出，并于2013年8月9日在公司会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有：商晓波、商晓红、万胜平、王源扩、许立新，出席会议董事人数占公司全体董事人数的100％。公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由公司董事长商晓波先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过审议并表决，形成决议如下：

  （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理和董事会秘书的议案》。

  同意聘任汪国胜先生（后附个人简历）为公司副总经理和董事会秘书，任期至2013年12月24日第二届董事会任期届满日止。

  独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事关于聘任公司副总经理和董事会秘书的独立意见》内容详见于2013年8月12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  内容详见于2013年8月12日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013半年度报告及其摘要》；

  2013半年度报告详细内容于2013年8月12日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2013半年度报告摘要详细内容于2013年8月12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月十二日

  附：汪国胜简历

  汪国胜 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年1月，毕业于浙江大学医学系，大学学历，学士学位，中级职称。曾任安徽鸿路钢结构有限公司总经理、安徽鸿凯建材配送有限公司总经理、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司采购部、物资管理部、工业围护系统事业部总经理等职。汪国胜先生系公司实际控制人商晓波的姐夫，不直接持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2013-024

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  关于聘任公司副总经理和董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8月 9日召开的第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理和董事会秘书的议案》，同意聘任汪国胜先生为公司副总经理和董事会秘书，任期至2013年12月24日第二届董事会任期届满日止。

  汪国胜先生联系方式如下：

  电 话：0551-66391405  

  传 真：0551-66391725 

  电子邮箱：wangguosheng0731@163.com

  通讯地址：合肥市双凤工业区安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司  

  邮 编：231131  

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月十二日

  附：汪国胜简历

  汪国胜 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年1月，毕业于浙江大学医学系，大学学历，学士学位，中级职称。曾任安徽鸿路钢结构有限公司总经理、安徽鸿凯建材配送有限公司总经理、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司采购部、物资管理部、工业围护系统事业部总经理等职。汪国胜先生系公司实际控制人商晓波的姐夫，不直接持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。