股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2013－027

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2013年度第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海柴油机股份有限公司董事会2013年度第三次临时会议于2013年8月9日以通讯方式召开。应出席会议董事8名，实际出席8名。本次董事会会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长肖国普先生主持。

  会议经全体与会董事认真审议，一致通过以下议案：

  一、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》

  王晓秋先生因工作变动，已向公司董事会辞去公司总经理、董事等职务。公司董事会对王晓秋先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

  公司董事会同意聘任姜凯先生（简历附后）担任公司总经理，任职自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过了《关于公司董事变更的议案》

  王晓秋先生因工作变动，辞去公司董事、董事会战略委员会及提名委员会委员等职务。公司董事会提议姜凯先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举；并在股东大会审议通过后担任公司董事会战略委员会及提名委员会委员职务。

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

  三、审议通过了《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》

  董事会授权董事会秘书室根据有关法律法规以及公司章程的规定筹备2013年度第二次临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2013年8月12日

  附：姜凯先生简历

  姜凯：男，汉族，江苏南通人，1959年12月出生，1981年7月参加工作，1996年11月加入中国共产党，大学毕业，学士学位，工程师。1981年7月起历任上海华通开关厂技术员，上海大众汽车有限公司技术员，上海大众汽车有限公司发动机厂车间经理、技术办公室经理，上海大众汽车有限公司制造部发动机厂代经理、经理兼分党委书记，2007年9月起历任上海大众动力总成有限公司副总经理兼党支部书记、副总经理。