证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2013-022

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2013年8月14日以通讯方式召开，会议通知于2013年8月4日以通讯方式发出。公司5名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  会议审议通过了《关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案》，同意为哈高科白天鹅药业集团有限公司向龙江银行哈尔滨通达支行借款3000万元人民币提供连带责任保证担保。

  表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。

  特此公告。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月14日

  证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2013-023

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  关于为哈高科白天鹅药业集团有限

  公司担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称：哈高科白天鹅药业集团有限公司

  ●担保金额：3000万元

  ●累计为其担保金额：3000万元

  ●对外累计担保金额：31700万元

  ●本公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  经本公司第六届董事会第三十次会议审议通过，拟为哈高科白天鹅药业集团有限公司向龙江银行哈尔滨通达支行借款3000万元提供连带责任保证担保。

  由于包括本次担保在内，我公司对外担保总额没有超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此根据《公司章程》的规定，本次担保议案不需要提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：哈高科白天鹅药业集团有限公司

  注册地点：哈尔滨开发区迎宾路4号街区

  法定代表人：戚善维

  注册资本：8865万元

  经营范围：原料药、片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、中药提取、口服液；从事生物药品方面的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。

  与本公司的关系：哈高科白天鹅药业集团有限公司为本公司的控股子公司

  主要财务数据：截止2012年12月31日，该公司资产总额为13903万元、负债合计3076万元、股东权益合计10827万元。2012年度营业收入5421万元、净利润318万元。

  截止2013年6月30日，该公司资产总额为13656万元、负债合计2588万元、股东权益合计11068万元。2013年上半年营业收入2712万元、净利润241万元。

  三、担保的主要内容

  担保方式：连带责任担保

  担保金额：3000万元

  四、董事会意见

  董事会认为哈高科白天鹅药业集团有限公司有足够的能力偿还到期债务，向银行贷款是该公司经营活动的需要，符合本公司的利益，因此同意为该项贷款提供担保。

  五、累计对外担保数额

  本公司目前累计担保总额为31700万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保数额为6000万元，本公司对外担保数额为25700万元。

  六、备查文件：

  1. 经与会董事签字生效的董事会决议；

  2. 被担保人2012年度及2013年半年度财务报表；

  3、 被担保人营业执照复印件。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月14日