证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2013/第017号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十五次会议，于2013年8月8日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2013年8月12日上午在公司四会议室召开，会议应到董事10人，实际到会7人，委托出席3人。独立董事张小南、彭韶兵先生因工作原因未出席现场会议，委托独立董事郭元晞先生代理行使表决权；独立董事周友苏先生因工作原因未出席现场会议，委托独立董事左卫民先生代理行使表决权。

  本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事余铭书、任仕铭、邱萍、范国琼及高级管理人员列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）2013年半年度报告正文（含摘要）

  本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （二）2013年半年度分配方案

  经董事会研究决定，2013年半年度分配方案为：不分配、不转增。

  本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （三）关于《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》增补、修订的议案

  本议案同意8票，反对1票，弃权1票。表决结果：通过。

  反对、弃权的理由：部分条款内容需进一步修改、完善。

  本制度经公司董事会多数票审议通过后，按照董事会审议精神，将作进一步修改，并报履行国有资产出资人职责的机构审查批准，其后履行专项信息披露。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第二十五次会议决议；

  2、第四届董事会第二十五次会议/议案表决票。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2013年8月15日

  证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2013/第018号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第二十一次会议，于2013年8月8日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2013年8月12日在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会4人，刘敏监事因工作原因未能参加会议。会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、2013年半年度报告（含摘要）；

  本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  2、2013年半年度分配方案；

  本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  3、关于《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》增补、修订的议案。

  本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  三、备查文件

  1.第四届监事会第二十一次会议决议；

  2.第四届监事会第二十一会议/议案表决票。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司监事会

  2013年8月15日