股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2013-046

株洲时代新材料科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议的通知于2013年8月5日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2013年8月14日上午在时代新材203会议室召开。会议应到董事15人，实到董事9人，董事丁荣军、邓恢金、冯江华、邹涛、黄珺、叶阳升未亲自出席本次会议，董事丁荣军书面委托贺文成、邓恢金和邹涛书面委托曾鸿平、冯江华书面委托刘连根、独立董事黄珺书面委托李乔、叶阳升书面委托朱宝库出席会议并代为行使表决权。5名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾鸿平主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2013年中期报告及摘要；

表决结果：15票同意，0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：15票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十五日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2013—047

株洲时代新材料科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第六届监事会第九次会议的通知于2013年8月5日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2013年8月14日上午在时代新材行政楼203会议室召开。会议应到监事7人，实到监事5人，监事高武清、于松林未亲自出席本次会议，高武清书面委托孙克，于松林书面委托曾卫容出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席孙克主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2013年中期报告及摘要；

表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

二〇一三年八月十五日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2013-048

株洲时代新材料科技股份有限公司

2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之要求，现将公司2013年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2010年度公司非公开发行

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕442”号文核准，公司获准非公开发行不超过6,000 万股新股。2010 年5 月7 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作完成，公司本次实际发行数量为3,080万股，发行价格为27.18元/股，募集资金总额83,714.40万元，扣除承销费及其他发行费用人民币3,685万元之后，募集资金净额为人民币80,029.40 万元。安永华明会计师事务所对公司募集资金到位情况出具了《验资报告》（安永华明〔2010〕验字第60626562_A01 号）。

截至2012年12月31日，公司2010年度非公开发行募集资金已累计使用总额为79,772.64万元。2013年上半年，公司投入募集资金总额为492.33万元，累计使用达到80,264.97万元。此次募集资金专用账户余额6.73万元已于5月底转至公司基本账户后，办理了销户手续。

2、2013年度公司配股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，公司于2013年5月31日向全体股东发行了人民币普通股股票144,080,652.00股，发行价格为人民币8.80元/股，募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用人民币53,310,106.28元之后，募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明（2013）验字第60626562_A01 号《验资报告》。

截至2013年6月30日，公司2013年度配股募集资金累计实际使用284.85万元，2013年上半年募集资金账户利息收入24.59万元，当前余额121,199.70万元存储于公司募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，时代新材制订了《株洲时代新材料科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户储存。

1、2010年度公司非公开发行募集资金管理情况

在此次募集资金到位后，公司分别在建设银行株洲分行田心支行、中国银行株洲分行营业部、工商银行株洲高新技术开发支行和光大银行株洲分行开设了募集资金专用账户。2010年5月30日，公司、保荐机构及募集资金专用账户开设银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

因公司将投入到兆瓦级风电叶片产业化项目的募集资金17,500万元以出资方式投资到新成立的全资子公司天津南车风电叶片工程有限公司，并由该公司负责年产600 套兆瓦级风电叶片产能建设工作（详见公司临2010-028 号《关于部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点的公告》）。为便于募集资金的使用和管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，经公司第五届董事会第十二次会议审议决定，公司将在工商银行株洲高新技术开发支行开设的“兆瓦级风电叶片产业化项目”的募集资金专用账户变更为天津南车风电叶片工程有限公司在建设银行株洲分行田心支行开立的账户。2010年8月13日，天津南车风电叶片工程有限公司、保荐机构及建设银行株洲分行田心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2013年度公司配股募集资金管理情况

在此次募集资金到位后，公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行、中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行和中国光大银行股份有限公司株洲分行开设了募集资金专用账户。公司、保荐机构及募集资金专用账户开设银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。公司在使用募集资金时，履行了必要的申请和审批手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2013年上半年，公司各募集资金投资项目均按照预订的时间进度进行，其中2010年度非公开发行募集资金已经使用完毕，

截至2013年6月30日，通过非公开发行及配股发行的募集资金使用情况参见以下“募集资金使用情况对照表”：

表1、公司2013年上半年（2010年）非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				83,714.40		本年度投入募集资金总额					492.34
变更用途的募集资金总额				4,900		已累计投入募集资金总额					80,264.97
变更用途的募集资金总额比例				5.85%
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目	是	25,009	29,909	29,909	492.34	30,101.42	192.42	100.64%	2011年6月	4,061.10	是	否
高性能特种电磁线提质扩能项目	是	15,006	10,106	10,106	-	10,106.12	0.12	100.00%	2010年6月	513.90	否(注)	否
兆瓦级风电叶片产业化项目	是	35,009	35,009	35,009	-	35,035.55	26.55	100.08%	2012年12月	-45.63	否(注)	否
建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目	否	5,015	5,015	5,015	-	5,021.88	6.88	100.14%	2010年12月	321.00	否(注)	否
合计	—	80,039	80,039	80,039	492.34	80,264.97	225.97	—	—	4,850.37	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	公司本次募集资金投资项目均基本达到了的既定的时间进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	万元。公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以本次非公开发行股票募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金45,106.63 万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2013年上半年，公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	根据募集资金投资项目的投资计划，募集资金投资项目的建设期分别为1-2 年，截止2013年6月30日，公司全部募集资金已使用完毕。
募集资金其他使用情况	本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。

注：受国家宏观经济环境变化以及行业政策变化的影响，高性能特种电磁线产品中的风电线以及高铁相关电磁线、风电设备、建筑工程抗震减隔振（震）产品需求及价格不断下降，导致高性能特种电磁线提质扩能项目、兆瓦级风电叶片产业化项目及建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目未达到项目现阶段的预计效益。

表2、公司2013年上半年（2013年）配股募集资金使用情况统计表

单位：万元

募集资金总额				126,790.97		本年度投入募集资金总额					284.85
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					284.85
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
弹性减振降噪制品扩能项目	否	55,600.00	55,600.00	55,600.00	-	-	55,600.00	0	2015年12月	-	-	否
高性能绝缘结构产品产业化项目（注1）	否	60,002.00	60,002.00	60,002.00	264.85	264.85	59,737.15	0.44%	2015年2月	-	-	否
车用轻质环保高子材料产业化项目（注2）	否	39,200.00	39,200.00	39,200.00	-	-	39,200.00	0	2015年12月	-	-	否
特种高分子耐磨材料产业化项目	否	12,430.00	12,430.00	12,430.00	-	-	12,430.00	0	2014年12月	-	-	否
大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目	否	19,806.27	19,806.27	19,806.27	20.00	20.00	19,786.27	0.10%	2014年12月	-	-	否
合计	—	187,038.27	187,038.27	187,038.27	284.85	284.85	186,753.42	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	否
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2013年上半年，公司尚未使用募集资金置换项目先期投入资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2013年上半年，公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	根据募集资金投资项目的投资计划，募集资金投资项目的建设期分别为3-5年，募集项目建设尚处于建设阶段，截止2013年6月30日，募集资金不存在节余的情况。
募集资金其他使用情况	本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。

注1：经公司2013年7月19日召开的2013年第二次临时股东大会审通过，“高性能绝缘结构产品产业化项目”中的“年产6,000吨高性能柔性复合材料”、“年产6,000吨高性能层压制品产品”两个子项目终止实施，减少投资金额23,529.18万元。

注2：经公司2013年7月19日召开的2013年第二次临时股东大会审通过，募投项目“车用轻质环保高分子材料产业化项目”终止实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

2013年上半年，时代新材无募集资金投向变更的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

时代新材不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十五日