第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2013-19
德尔国际家居股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2013年8月3日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2013年8月14日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》
《2013半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事和监事会对该报告发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一三年八月十六日
证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2013-20
德尔国际家居股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2013年8月3日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2013年8月14日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核德尔国际家居股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2013年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司监事会
二〇一三年八月十六日
证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2013-22
德尔国际家居股份有限公司
董事会关于募集资金2013年半年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676号”文批准，德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币22元。共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97万元，实际募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2011A9009-4号”《验资报告》验证确认。
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司以前年度已累计使用募集资金25,221.50万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹资金7,568.77万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金8,652.73万元；（3）以募集资金超额部分用于偿还银行贷款2,000万元，补充流动资金7,000万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
本年度公司募集资金使用情况为：（1）辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目本年度投入金额224.83万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目本年度投入金额3,263.39万元；（3）四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目本年度投入金额577.98万元。本年度合计使用4,066.20万元。
截至2013年6月30日，公司募集资金尚未使用金额为57,115.96万元（含利息收入）。其中，（1）辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目尚未使用金额6,050.69万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额5,707.86万元；（3）四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目尚未使用金额6,811.22万元；（4）四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额20,821.58万元（该款项未拨付，存于公司募集资金账户，该项目已终止实施）；（5）超募资金尚未使用金额17,724.61万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定《募集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。根据该制度公司对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司吴江盛泽广场支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽舜湖西路支行、交通银行盛泽支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为509259120958、32201997642059988888、389683602018010061836，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并于2011年11月28日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
根据募集资金项目的安排，以中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专项账户中的募集资金28,962.62万元对全资子公司四川德尔地板有限公司、四川德尔新材料有限公司增资；以交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专项账户中的募集资金28,658.12万元对全资子公司辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司增资；以中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设公司募集资金专项账户存储超募资金25,848.29万元。
四川德尔地板有限公司在中国农业银行吴江谭丘支行开设了募集资金专项账户，账号为544401040013388，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，四川德尔地板有限公司于2011年12月20日与本公司、保荐机构、中国农业银行吴江谭丘支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。
辽宁德尔地板有限公司在南京银行北京分行开设了募集资金专项账户，账号为05060120210001341，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔地板有限公司于2011年12月20日与本公司、保荐机构、南京银行北京分行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。
辽宁德尔新材料有限公司在交通银行股份有限公司吴江支行开设了募集资金专项账户，账号为389683602018010062257，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔新材料有限公司于2011年12月20日与本公司、保荐机构、交通银行吴江盛泽支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。
以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。
（二）募集资金存放情况
截至2013年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 备注 |
| 德尔国际家居股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 32201997642059988888 | 246,094.60 | 募集资金专户 |
| 德尔国际家居股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 32201997642059988888 | 27,000,000.00 | 理财 |
| 德尔国际家居股份有限公司 | 中国银行股份有限公司吴江支行 | 509259120958 | 8,071,812.50 | 募集资金专户 |
| 德尔国际家居股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司盛泽东方丝绸市场支行 | 545601012016728 | 180,000,000.00 | 理财 |
| 德尔国际家居股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行 | 544401040014196 | 20,143,981.20 | 理财专户 |
| 德尔国际家居股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行 | 544401040014196 | 150,000,000.00 | 理财 |
| 辽宁德尔地板有限公司 | 南京银行股份有限公司 北京分行 | 05060120210001341 | 506,860.29 | 募集资金专户 |
| 辽宁德尔地板有限公司 | 交通银行股份有限公司 苏州分行 | 3896830602018010083019 | 60,000,000.00 | 理财专户 |
| 辽宁德尔新材料有限公司 | 交通银行股份有限公司吴江支行 | 389683602018010062257 | 2,078,644.40 | 募集资金专户 |
| 辽宁德尔新材料有限公司 | 交通银行股份有限公司吴江支行 | 389683602018010062257 | 25,000,000.00 | 理财 |
| 辽宁德尔新材料有限公司 | 交通银行股份有限公司吴江支行 | 3896836026088510007563-00531470 | 10,000,000.00 | 定期存款 |
| 辽宁德尔新材料有限公司 | 交通银行股份有限公司吴江支行 | 3896836026088510007563-00531469 | 10,000,000.00 | 定期存款 |
| 辽宁德尔新材料有限公司 | 交通银行股份有限公司吴江支行 | 3896836026088510007563-00531468 | 10,000,000.00 | 定期存款 |
| 四川德尔地板有限公司 | 中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行 | 544401040013388 | 18,112,166.71 | 募集资金专户 |
| 四川德尔地板有限公司 | 中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行 | 544401040013388 | 50,000,000.00 | 理财 |
| 合计 | 571,159,559.70 | |||
经公司2013年5月24日2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
截至2013年6月30日，公司利用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品余额为4.32亿元。
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 83,469.03 | 本年度投入募集资金总额 | 4,066.20 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 29,287.71 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||||||
| 辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目 | 否 | 9,106.28 | 9,106.28 | 224.83 | 3,348.75 | 36.77% | 2013年12月31日 | 0 | 否 | 否 | |||||||||
| 辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目 | 否 | 19,551.84 | 19,551.84 | 3,263.39 | 14,265.79 | 72.96% | 2013年12月31日 | 0 | 否 | 否 | |||||||||
| 四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目 | 否 | 9,167.68 | 9,167.68 | 577.98 | 2,673.17 | 29.16% | 2014年6月 30日 | 0 | 否 | 否 | |||||||||
| 四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目 | 否 | 19,794.94 | 19,794.94 | 0 | 0 | 0.00% | - | 0 | 否 | 是 | |||||||||
| 承诺投资项目小计 | 57,620.74 | 57,620.74 | 4,066.20 | 20,287.71 | 35.21% | - | - | - | - | ||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||||||
| 归还银行贷款 | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 2,000.00 | 100% | - | - | - | - | |||||||||
| 补充流动资金 | - | 7,000.00 | 7,000.00 | 0 | 7,000.00 | 100% | - | - | - | - | |||||||||
| 超募资金投向小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0 | 9,000.00 | 100% | - | - | - | - | ||||||||||
| 合计 | 66,620.74 | 66,620.74 | 4,066.20 | 29,287.71 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募投项目尚处于建设期，“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”和“辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”因东北天气因素影响施工进度和订购设备未及时交付等原因未达到计划进度；“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”因土地平整等原因未达到计划进度；“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”因实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目已经无法达到理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。 | ||||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。 | ||||||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元，2011年11月28日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元用于永久性补充流动资金，2,000万元用于偿还银行贷款，以上事项已履行完毕，截止2013年6月30日，超募资金结余17,724.61万元（含利息收入）。 | ||||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011年12月20日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金7,568.77万元，其中：辽宁德尔新材料有限公司置换5,224.17万元，辽宁德尔地板有限公司置换2,344.60万元，以上事项已履行完毕。 | ||||||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目尚在建设中，还未完工投产。 | ||||||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金57,115.96万元（含利息收入），其中3,000万元定期存款，43,200万元用于购买短期保本型银行理财产品。 | ||||||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金存放及使用未发现存在问题。
德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一三年八月十六日