第二届董事会2013年
第八次会议决议公告
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2013-037
华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会2013年
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第八次会议于2013年8月12日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2013年8月22日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2013年半年度报告及其摘要》。
公司的董事及高级管理人员保证公司2013年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2013年半年度报告摘要》刊登在2013年8月23日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，《华油惠博普科技股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二○一三年八月二十二日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2013-038
华油惠博普科技股份有限公司
第二届监事会2013年
第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第二届监事会2013年第五次会议通知于2013年8月12日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2013年8月22日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为，报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会出具的《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金的使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《华油惠博普科技股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司监事会
二○一三年八月二十二日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2013-039
华油惠博普科技股份有限公司
2013年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]138号文）核准，本公司于2011年2月16日公开发行人民币普通股股票3,500万股，由南京证券股份有限公司承销，每股发行价格为26.00元，共计募集资金910,000,000.00元，扣除发行费88,270,453.47元，实际募集资金净额为821,729,546.53元，上述募集资金于2011年2月21日到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2011]第1009号《验资报告》予以验证。
（二）募集资金使用及结余情况单位：人民币元
| 募集资金净额 | 截止2013年6月30日募集资金使用 | 累计利息收入 | 2013年6月30日余额 | |||
| 油气田开发装备产研基地 | 储油罐机械清洗装备租赁服务项目 | 其他使用 | 其他费用 | |||
| 821,729,546.53 | 235,968,868.08 | 45,822,822.19 | 523,812,405.21 | 14,120.98 | 27,539,993.21 | 43,651,323.28 |
本公司承诺用募集资金投资建设的项目为：
1．油气田开发装备产研基地承诺投资240,500,000.00元。截至2013年6月30日，累计投入金额235,968,868.08元。
2．储油罐机械清洗装备租赁服务项目：承诺投资80,900,000.00元，截至2013年6月30日，累计投入金额45,822,822.19元。
3．其他使用：
使用超募资金304,351,753.57元永久补充流动资金，使用超募资金76,000,000.00元偿还银行贷款，使用超募资金构建办公用房105,210,651.64元，使用超募资金38,250,000.00元收购潍坊凯特工业控制系统工程有限公司51%股权。
4．其他费用
支付的银行手续费14,120.98元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华油惠博普科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》，对募集资金实行专户存储制度。分别在北京银行中关村科技园区支行、中国银行股份有限公司增光路支行、招商银行亚运村支行开设银行专户，并与保荐机构南京证券股份有限公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。
根据本公司的募集资金管理及使用制度，所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。本公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
本报告期，本公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）截止2013年6月30日，募集资金专户存储情况：单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 专用账户用途 | 2013年6月30日余额（元） |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 01090879400120109089470 | 部分超募资金项目募集资金的存储和使用 | 5,626.08 |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 01090879400120501094501 | 0.00 | |
| 北京银行中关村科技园区支行 | 01090879400120201094468 | 0.00 | |
| 中国银行北京车公庄西路支行 | 346756031622 | 储油罐机械清洗装备租赁服务项目 | 7,171,658.86 |
| 中国银行北京车公庄西路支行 | 324657252785 | 0.00 | |
| 中国银行北京车公庄西路支行 | 331159961943 | 30,000,000.00 | |
| 招商银行北京亚运村支行 | 110907720510601 | 油气田开发装备产研基地项目 | 6,474,038.34 |
| 合计 | 43,651,323.28 |
注1．实际募集资金821,729,546.53元减去2011年度使用募集资金305,845,633.55元，2012年度使用募集资金212,379,863.17元和2013年上半年使用募集资金287,378,598.76元，募集资金应结余16,125,451.05元，与募集资金余额43,651,323.28元差额27,525,872.23元为2011年度至2013年上半年募集资金存放产生利息扣除手续费后净额。
三、本期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理及使用制度》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，本年度未发生募投项目变更、对外转让或置换情形。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理及使用制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二O一三年八月二十二日
附件
2013年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：华油惠博普科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 82,172.95 | 本年度投入募集资金总额 | 28,737.86 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 80,560.41 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 油气田开发装备产研基地建设项目 | 否 | 24,050.00 | 24,050.00 | 8,384.08 | 23,596.89 | 98.12% | 2012年12月31日 | 5,031.04 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 24,050.00 | 24,050.00 | 8,384.08 | 23,596.89 | 98.12% | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 储油罐机械清洗装备租赁服务项目 | 否 | 8,090.00 | 8,090.00 | 77.21 | 4,582.28 | 56.64% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 购置办公用房 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 16.40 | 10,521.07 | 95.65% | 2012年2月29日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款 | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 永久补充流动资金 | 30,435.17 | 30,435.17 | 16,435.17 | 30,435.17 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 收购潍坊凯特 | 3,825.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 100.00% | |||||
| 超募资金投向小计 | 60,950.17 | 60,950.17 | 20,353.78 | 56,963.52 | - | - | - | - | ||
| 合计 | 85,000.17 | 85,000.17 | 28,737.86 | 80,560.41 | - | - | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2、同意将超募资金投资项目储油罐机械清洗装备租赁服务项目的建设期延长8个月，延长至2013年12月31日。 截止至报告期末，公司共计确定了超募资金使用金额60,950.17万元。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目使用资金尚未支付完毕 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，并将继续使用于募投项目中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||