证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工  振华B股 编号：临2013-018

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

上海振华重工（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年8月22日在公司223会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方式，参加表决的股东及股东代表共115人，代表股份2,074,530,359股，占公司总股本的47.2526％，会议采用记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

一、《关于采取BT模式投资建设南京至高淳新通道工程及宁高城际轨道交通二期（跨湖段）工程项目的议案》

中国交通建设股份有限公司及香港振华工程有限公司、澳门振华海湾工程有限公司作为此议案的关联方回避表决。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	44,929,310	44,832,051	9,900	87,359	99.7835%
A股股东	3,625,218	3,597,151	6,900	21,167	99.2258%
B股股东	41,304,092	41,234,900	3,000	66,192	99.8325%

二、《关于购买低风险理财产品的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,074,530,359	2,039,181,581	32,945,851	2,402,927	98.2961%
A股股东	1,269,263,067	1,269,242,389	6,900	13,778	99.9984%
B股股东	805,267,292	769,939,192	32,938,951	2,389,149	95.6129%

三、《关于修改公司章程的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,074,530,359	2,074,282,889	224,700	22,770	99.9881%
A股股东	1,269,263,067	1,269,242,289	7,000	13,778	99.9984%
B股股东	805,267,292	805,040,600	217,700	8,992	99.9718%

公司聘请的国浩律师（上海）事务所杨继伟律师、张乐天律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2013年8月23日