第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-35
浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2013年8月14日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2013年8月21日以通讯结合现场的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
一、审议通过《关于<2013年半年度报告>及<2013年半年度报告摘要>的议案》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
《公司2013年半年度报告全文》及摘要内容，刊登于2013年8月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )和《证券时报》、《上海证券报》(公告编号：2013-34)。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
内容详见2013年8月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于更换财务总监的公告》(公告编号：2013-37)。
三、审议通过《关于向子公司委派董事和监事的议案》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
依据上市公司《子公司管理制度》及各子公司的《公司章程》，向全资子公司“浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司”；控股子公司“深圳凌嘉电音有限公司”、“嘉兴嘉联电子有限公司”分别委派董事和监事。
四、审议通过《关于清算并注销全资子公司的议案》。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
内容详见2013年8月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于清算并注销全资子公司的公告》(公告编号：2013-38)。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二〇一三年八月二十三日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-36
浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2013年8月14日以电话和邮件的形式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月21日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事会主席孙浩初先生主持。会议以5票赞成， 0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2013年半年度报告>及<2013年半年度报告摘要>的议案》，并发表结论性审核意见如下：
经核查后监事会认为：董事会编制和审核浙江新嘉联电子股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 监事会
二〇一三年八月二十三日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-37
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于更换财务总监的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴越先生递交的书面辞职报告，因工作需要吴越先生申请辞去公司副总经理和财务总监职务，该辞职报告自递交之日起生效。
吴越先生辞去公司副总经理和财务总监职务后，不再担任公司的其它职务，公司董事会对吴越先生担任副总经理和财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
2013年8月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》，公司董事会同意聘任蒋中瀚先生为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意聘任的独立意见。
蒋中瀚，男， 1977年出生，会计专业，经济学学士、管理学硕士、经济师、理财规划师。历任浙江省土产畜产进出口集团有限公司 税务主管；浙江省土产畜产进出口集团有限公司下属杭州雅加实业有限公司 副总经理、财务总监；杭州金檀投资管理有限公司 运营总监、总经理；浙江东莱投资管理有限公司，投资总监；中天发展控股集团有限公司下属浙江恒顺投资有限公司 执行董事；2011年9月起任东阳市金牛小额贷款有限公司 董事。
目前，蒋中瀚先生未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二○一三年八月二十三日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2013-38
浙江新嘉联电子股份有限公司
关于清算并注销全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》，现将相关事项公告如下：
重庆新嘉联电子有限公司(以下简称“重庆新嘉联”)成立于2010年12月24日，注册地为重庆市，注册资本500万元，经营范围：通讯电声器材的生产、销售（不含无线电发射和卫星地面接收装置）。公司持股比例为100%。
2012年6月重庆新嘉联因检修设备已暂停生产，后由于劳动力和市场开拓等等原因，公司预调整经营战略，所以该公司继续暂停生产，公司于2012年9月19日，就此事项发布了《全资子公司暂停生产的公告》。
截至2013年6月30日是，重庆新嘉联总资产为450.71万元，净资产为450.57万元，净利润-8.02万元。
根据当前公司经营战略和对重庆新嘉联停产期间对公司产生影响的综合评估，公司董事会认为清算并注销重庆新嘉联不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，同意对其进行清算注销并授权公司经营层开展相关事宜。
公司董事会将积极关注该事项发展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会
二○一三年八月二十三日