股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2013-020

  北京华业地产股份有限公司五届二十五次董事会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况：

  北京华业地产股份有限公司五届二十五次董事会于2013 年8 月16 日以传真方式发出会议通知，于2013 年8月22日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

  二、 董事会会议审议情况：

  (一) 审议并通过了《北京华业地产股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意 5 票； 反对 0票；弃权 0 票。

  (二) 审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

  为进一步完善内控体系，优化和提高公司组织管理效率，增强公司规范运作治理水平，明确职能部门权责，董事会结合公司目前战略规划和经营情况，对公司组织架构进行了评估，经过科学合理的分析对公司组织架构有关职能部门进行了调整。本次组织架构调整后基本情况如下：公司下设房地产、矿业两块业务板块；董事会下设（董事会办公室（原证券管理部）、资金管理中心、审计部）；新增客户服务部。

  表决结果：同意 5 票； 反对 0票；弃权 0 票。

  (三) 审议并通过了《关于聘请燕飞先生为公司总经理的议案》；

  经公司董事会提名，同意聘请燕飞先生为公司总经理。自燕飞先生任职生效之日起，公司董事长徐红女士不再兼任公司总经理职务。

  公司总经理燕飞先生任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止（简历详见附件）。

  公司独立董事就上述高级管理人员的聘任发表无异议的独立意见。

  表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

  (四) 审议并通过了《北京华业地产股份有限公司董事、监事、高管人员持有本公司股票管理制度（2013修订）》；

  表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票

  (五) 审议并通过了《北京华业地产股份有限公司投资者关系管理制度（2013修订）》；

  表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

  (六)审议并通过了《北京华业地产股份有限公司内部控制管理办法》；

  表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

  (七)审议并通过了《北京华业地产股份有限公司内部审计制度（2013修订）》；

  表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

  (八)审议并通过了《北京华业地产股份有限公司总经理工作细则（2013修订）》；

  表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

  (九)审议并通过了《北京华业地产股份有限公司对外担保管理办法（2013修订）》。

  表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

  三、上网公告附件

  1、 北京华业地产股份有限公司2013年半年度报告全文；

  2、 北京华业地产股份有限公司董事、监事、高管人员持有本公司股票管理制度（2013修订）；

  3、 北京华业地产股份有限公司投资者关系管理制度（2013修订）；

  4、 北京华业地产股份有限公司内部控制管理办法；

  5、 北京华业地产股份有限公司内部审计制度（2013修订）；

  6、 北京华业地产股份有限公司总经理工作细则（2013修订）；

  7、 北京华业地产股份有限公司对外担保管理办法（2013修订）。

  ●报备文件：

  ●北京华业地产股份有限公司五届二十五次董事会决议；

  ●北京华业地产股份有限公司关于聘请高级管理人员的独立董事意见。

  特此公告。

  北京华业地产股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月二十三日

  附件：

  燕 飞先生简历：男，1977年出生，硕士学历。2000年8月至2005年6月就职于华业发展（深圳）有限公司投资部，任投资经理；2005年6月至今历任北京华业地产股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事、副总经理；现任公司董事兼总经理。