证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2013-040
光大证券股份有限公司停复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
8月22日，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于接受徐浩明先生辞去光大证券股份有限公司董事和总裁职务的议案》及《关于提请公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责的议案》，同意接受徐浩明先生提出的辞去光大证券股份有限公司董事、总裁职务的申请，同意公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责。本次会议审议通过的其他决议将另行公告。
经公司申请，公司股票自 2013 年 8 月 22 日13点00分起临时停牌，并于2013年8月23日复牌。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2013年8月23日
证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2013-041
光大证券股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2013年7月22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2013年8月22日上午9:00在北京中国光大中心A座1320会议室以现场方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会有效表决数占董事总数的100%。本次董事会由袁长清董事长主持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定，本次董事会会议决议合法有效。
公司董事经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2013年半年度报告》及其摘要。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2013年中期合规工作报告》。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于申请开展区域性股权交易市场业务的议案》，同意：
1、授权公司经营管理层按照中国证监会、中国证券业协会、区域股权交易市场的规定，参股区域股权交易市场，以会员身份开展区域股权交易市场业务。
2、授权公司经营管理层制定公司区域股权交易市场业务的管理制度及操作流程、签署相关业务协议等事宜。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订董事会对公司总裁授权书的议案》。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于接受徐浩明先生辞去光大证券股份有限公司董事和总裁职务的议案》，同意接受徐浩明先生提出的辞去光大证券股份有限公司董事、总裁职务的申请。
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。徐浩明先生回避表决。
六、审议通过了《关于提请公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责的议案》，同意公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。袁长清先生、徐浩明先生回避表决。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2013年8月23日
证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2013-042
光大证券股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2013年7月26日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2013年8月21日下午2点30分在北京中国光大中心A座1320会议室以现场方式召开，本次会议应到监事9人，现场出席监事8人，刘济平先生、姚仲友先生、陈明坚先生、赵金先生、赵霄洛先生、易仁萍女士、范振彤先生、王文艺女士现场参会，李海松先生书面授权范振彤先生代为行使表决权。本次监事会有效表决数占监事总数的100%。本次监事会由刘济平监事长主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
经公司监事认真审议，会议审议通过了以下议案：
1、《公司2013年半年度报告》及其摘要
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《公司2013年中期合规工作报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
光大证券股份有限公司监事会
2013年8月23日