证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-048

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会以现场投票方式召开。

  3、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开日期及时间：2013年8月22日（星期四）上午10：00 ；

  3、会议表决方式：现场记名投票方式；

  4、召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室；

  5、会议主持人：公司董事长兼总经理梁桂秋先生；

  6、公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、曾燕女士出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书；

  7、现场出席本次会议的股东（或股东代理人）3人，代表股份144,738,965.00股，占公司有表决权股份总数的52.2995%。本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。

  三、议案审议情况

  本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司章程修订的议案》；

  表决结果为：同意144,738,965.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《关于公司聘请2013年度财务审计机构的议案》；

  表决结果为：同意144,738,965.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《关于公司修订<对外担保管理办法>的议案》；

  表决结果为：同意144,738,965.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过了《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》；

  表决结果为：同意144,738,965.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过了《关于公司修订<重大财务决策制度>的议案》；

  表决结果为：同意144,738,965.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过了《关于公司修订<重大生产经营决策制度>的议案》；

  表决结果为：同意144,738,965.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过了《关于公司修订<重大投资决策制度>的议案》；

  表决结果为：同意144,738,965.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议通过了《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果为：同意144,738,965.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  9、审议通过了《关于公司修订<股东大会议事规程>的议案》；

  表决结果为：同意144,738,965.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  10、审议通过了《关于公司废除<重大事项决策制度>的议案》；

  表决结果为：同意144,738,965.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律见证意见

  本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、曾燕女士现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事会

  2013年8月22日