第五届第七次董事会决议公告
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2013－024
江苏长电科技股份有限公司
第五届第七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第五届第七次董事会于2013年8月10日以通讯方式发出通知，于2013年8月21日在公司第三会议室召开。应到董事9人，实到董事9人；公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《长电科技2013年半年度报告全文及摘要》。
同意9票 无反对、弃权票。
（二）审议通过了《关于投资19,418万元对球栅阵列封装（BGA基带芯片封装）项目技改扩能的议案》，并提交股东大会批准。
因市场对球栅阵列封装（BGA基带芯片封装）产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资19,418万元人民币，其中含引进设备款16,620万元（用汇2,466万美元），铺底流动资金2,798万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入21,000万元人民币，新增利润1,600万元人民币，预计投资回收期6年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。
同意9票 无反对、弃权票。
（三）审议通过了《关于投资10,300万元对通信用倒装FC电源管理混合集成电路技改扩能项目的议案》，并提交股东大会批准。
因市场对通信用倒装FC电源管理混合集成电路产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资10,300万元人民币，其中含引进设备款9,600万元（用汇1,475万美元），铺底流动资金700万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入11,200万元人民币，新增利润850万元人民币，预计投资回收期5.7年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。
同意9票 无反对、弃权票。
（四）审议通过了《关于2013年日常关联交易事项的议案》，并提交股东大会批准。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2013年度日常关联交易公告》）。
本议案与已披露关联交易公告临2013-011、临2013-019合并提交股东大会审议。
同意6票 无反对、弃权票。关联董事王新潮、于燮康、朱正义回避表决
（五）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司战略投资委员会工作细则》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票 无反对、弃权票。
（六）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司审计委员会工作细则》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票 无反对、弃权票。
（七）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司提名委员会工作细则》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票 无反对、弃权票。
（八）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票 无反对、弃权票。
（九）审议通过了《关于修订“江苏长电科技股份有限公司关于董事长、
总经理若干权限分工的规定”的议案》
同意9票 无反对、弃权票。
（十）审议通过了《关于修订“江苏长电科技股份有限公司总经理工作细则”的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票 无反对、弃权票。
(十一)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票 无反对、弃权票。
(十二)《关于修订“江苏长电科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案”的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票 无反对、弃权票。
(十三)审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》
公司拟在2013年9月12日召开2013年第二次临时股东大会，股权登记日为2013年9月6日。
同意9票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十一日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2013-025
江苏长电科技股份有限公司
第五届第五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第五届第五次监事会于2013年8月10日以通讯方式发出会议通知。于2013年8月21日在公司第三会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席冯东明先生主持了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议对以下事项进行审议并形成决议：
（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2013年半年度报告全文及摘
要》
1、公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部
管理制度的各项规定。
2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
同意3票 无反对、弃权票。
（二）审议通过了《关于投资19,418万元对球栅阵列封装（BGA基带芯片
封装）项目技改扩能的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
（三）审议通过了《关于投资10,300万元对通信用倒装FC电源管理混合集成电路技改扩能项目的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
（四）审议通过了《关于2013年日常关联交易事项的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
（五）审议通过了《关于修订“江苏长电科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案”的议案》
同意3票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十一日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2013-026
江苏长电科技股份有限公司
关于2013年度日常关联交易事项的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司与关联方江阴康强电子有限公司（以下简称“康强电子”）的日常关联交易与已披露关联交易公告临2013-011、临2013-019合并提交股东大会审议。
●公司与关联方的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第五届第七次董事会会议于2013年8月21日召开，公司现有董事9名，参与表决董事9名，其中独立董事3名。会议审议通过了《关于2013年日常关联交易事项的议案》，公司关联董事王新潮、于燮康、朱正义回避表决；其余董事一致表决通过了上述议案。
2、公司独立董事蒋守雷、范永明、沙智慧对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见，认为：本关联交易的定价是按市场独立第三方同类交易价格作为定价依据，定价的原则是合理的，公允的，没有损害公司的利益。关联人在表决中都回避了表决，对股东是公平的。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
货物采购：本年度，根据生产经营需要，公司预计将向关联方江阴康强电子有限公司采购引线框架12,000万元。
二、关联方介绍和关联关系
江阴康强电子有限公司成立于2008年10月20日，注册资本10,400万元，法定代表人郑康定，注册地址江阴市经济开发区东定路3号。公司经营范围：各种引线框架及半导体元器件、半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝的制造、销售及提供售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司持有该公司30%股权，并委派高级管理人员在康强电子中担任董事，与本公司构成关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
货物采购：2013年度，公司拟向关联公司康强电子采购价值12,000万元的引线框架，采购价格以市场独立第三方同类交易的价格为依据，货款结算按合同约定的期限执行。
上述关联交易的价格参照市场独立第三方同类交易的价格确定，定价的原则是合理的，公允的，没有损害公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
康强电子的控股公司宁波康强电子股份有限公司是长电科技多年的合作伙伴，产品质量和服务均很稳定，对公司生产经营产生的影响是积极、有益的。
特此公告!
江苏长电科技股份有限公司
二○一三年八月二十一日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2013-027
江苏长电科技股份有限公司
关于召开2013年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2013年9月12日
●股权登记日：2013年9月6日
●会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
●会议方式：现场表决
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年9月12日上午9：30
（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票方式
（五）会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
二、会议审议事项
（一）《关于投资19,418万元对球栅阵列封装（BGA基带芯片封装）项目技改扩能的议案》
（二）《关于投资10,300万元对通信用倒装FC电源管理混合集成电路技改扩能项目的议案》
（三）《关于2013年日常关联交易事项的议案》
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2013年9月6日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2013年9月9日―2013年9月11日上午8:30-11:00；下午1:00-4:00。
2、登记地点：公司投资管理部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
4、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式附后）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式附后）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
五、其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 0510-86199179
2、传真：0510-86199179
3、联系人： 袁女士、石女士
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：cd6584＠cj-elec.com
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十一日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
江苏长电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月12日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 会议审议事项 | 表决结果 |
| 1 | 关于投资19,418万元对球栅阵列封装（BGA基带芯片封装）项目技改扩能的议案 | 同意 反对 弃权 |
| 2 | 关于投资10,300万元对通信用倒装FC电源管理混合集成电路技改扩能项目的议案 | 同意 反对 弃权 |
| 3 | 关于2013年日常关联交易事项的议案 | 同意 反对 弃权 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。