证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临2013—012

  安阳钢铁股份有限公司

  2013年第一次临时监事会会议

  （传真方式）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司于2013年8月16日向全体监事发出了召开公司2013年第一次临时监事会会议通知及相关材料。会议于2013年8月22日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过《关于调整公司监事会成员》的议案。

  因工作变动，本公司监事、监事会主席吴长顺先生向公司提出辞去监事、监事会主席职务的申请。公司同意吴长顺先生辞去上述职务的申请，并对吴长顺先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对监事会组成人员进行调整。

  经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司监事会提名李涛先生为公司监事会候选监事。经公司监事会审核李涛先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备监事任职资格。（附：监事候选人简历）

  该议案需提交公司股东大会进行累积投票选举。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  安阳钢铁股份有限公司监事会

  2013年8月22日

  附件

  监事候选人简历

  李涛，男，汉族，1963年8月出生，河南泌阳人。1983年7月毕业于郑州大学数学系数学专业，大学学历，学士学位，高级经济师职称。

  1979.09-1983.07 郑州大学数学系学习；

  1983.07-1991.12 安钢计划处计划员；

  1991.12-1996.03 安钢办公室秘书、科长；

  1996.03-1997.08 安钢集团公司办公室副主任；

  1997.08-1998.08 安钢集团公司办公室副主任，主持工作；

  1998.08-1999.06 安钢集团公司办公室主任；

  1999.06-2001.09 安钢集团公司总经理助理、策划部部长；

  2001.09-2004.06 安钢集团公司副总经理

  2004.06-2004.11 洛阳轴承集团公司总经理、副董事长、党委副书记；安钢集团公司副总经理

  2004.11-2006.06 洛阳轴承集团公司总经理、副董事长、党委副书记

  2006.06-2009.02 河南省国有企业监事会主席

  2009.02-2013.02 河南省政府金融办党组成员、副主任

  2013.02-2013.05 安钢集团公司副董事长、党委副书记；

  省政府金融办党组成员、副主任

  2013.05至今任安钢集团公司党委书记、副董事长

  证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2013-013

  安阳钢铁股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司董事会决定召开公司2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、会议时间：2013年9月10日上午8时

  二、会议地点：安钢会展中心第二会议室

  三、会议召集人：本公司董事会

  四、会议召开方式：现场

  五、会议审议事项：

  1、提案名称：

  审议《关于调整公司监事会成员》的议案；监事候选人需采用累积投票制选举。

  2、披露情况：

  上述议案详见2013年8月24日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司2013年第一次临时监事会会议（传真方式）决议公告》和候选人简历。

  3、表决说明

  《关于调整公司监事会成员》议案，须采用累积投票制选举。即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有监事选票相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

  六、出席会议人员

  (1) 截止2013年9月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

  (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  七、会议登记办法

  (1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

  (2)登记时间：2013年9月4日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。

  (3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。

  联系人：王乃浩 王燕玲

  联系电话：0372—3120175

  传真电话：0372—3120181

  邮政编码：455004

  八、 其他事项

  会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  安阳钢铁股份有限公司董事会

  2013年8月22日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东代码：

  受托人： 受托人身份证号：

  委托日期：2013年 月 日