证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2013-014

  长春一东离合器股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司董事长尚兴中因公出差未能参加本次会议，书面委托公司副董事长于中赤代为主持董事会议并代行董事表决权。

  一、董事会会议召开情况

  长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年8月22日在公司本部三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知及相关会议材料于2013年8月12日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，到会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长尚兴中因公缺席会议，书面委托副董事长于中赤代为主持会议并行使董事表决权。

  公司监事会成员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下事项：

  1、审议通过了2013年半年度报告及报告摘要，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过了关于聘任中准会计师事务所及其费用的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详见公司2013-015号《关于续聘会计师事务所的公告》。

  3、审议通过了关于推荐杜婕为第五届董事会独立董事候选人的提案。

  公司现任独立董事迟日大近日因个人原因提出辞去公司独立董事职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，公司独立董事占公司董事总数的比例不得少于三分之一，公司股东吉林东光集团有限公司提名吉林大学教授杜婕出任公司第五届董事会独立董事。被提名人简历附后。

  公司独立董事、董事会提名委员会对于提名独立董事候选人发表了独立意见，均同意上述提名，意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本次会议第2、第3项议案尚需提交公司股东大会审议，具体会议时间另行公告。

  三、上网公告附件

  1、独立董事关于独立董事候选人的意见

  2、董事会提名委员会关于独立董事候选人的意见

  3、独立董事提名人声明

  4、独立董事候选人声明

  特此公告。

  长春一东离合器股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月22日

  附：独立董事候选人简历

  杜婕，女，汉族，1955年生，博士学位，注册会计师，教授，博士生导师。1989年9月在吉林大学经管学院获硕士学位，1991年4月至1992年4年任日本关西学院大学商学部客座研究员，1995年4月至1999年12月在吉林大学东北亚研究院读博士研究生。1974年至今先后在电力部第一工程局一处任主管会计、吉林省商业专科学校任教、吉林大学会计系任教师兼副主任、吉林大学经管系任教师兼主任，现在吉林大学经济系任教，任十二届全国政协委员、吉林省政协常委、中国民主促进会吉林省副主委、省会计学会常委理事、省劳动学会常委理事，兼吉林森林工业股份有限公司、吉林亚泰(集团)股份有限公司、长春经开股份有限公司独立董事。

  证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2013-015

  长春一东离合器股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春一东离合器股份有限公司2013年8月22日召开的第五届第十次董事会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

  2012 年度公司聘任中准会计师事务所有限公司担任我公司年度财务审计及内控审计工作，根据该所工作质量，公司拟继续聘任中准会计师事务所担任公司 2013 年度财务审计及内控审计服务工作。审计费总计35.5万元。

  公司董事会审计委员会对于会计师事务所聘任进行了事前审核并发表了专门意见，同意上述续聘事项，意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.

  本续聘事项尚需提交公司股东大会审议，具体会议日期由董事会确定后另行公告。

  长春一东离合器股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月22日