股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2013-018
中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2013年8月23日在北京以现场会议方式召开。本次会议应到董事13名，实际亲自出席董事12名，任志刚董事委托黄启民董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于2013年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。
二、关于聘用2014年度外部审计师的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
建议聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为“普华永道中天会计师事务所有限公司”）为本行及境内子公司2014年度国内会计师事务所，聘用罗兵咸永道会计师事务所为本行及境外子公司2014年度国际会计师事务所，审计费用合计为人民币13,200万元（含内控审计费用）。
本项议案将提交本行2013年度股东大会审议。
三、关于发行不超过220亿元人民币等值减记型二级资本工具的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
2013年6月6日，本行2012年度股东大会审议通过了关于2015年底前新增发行不超过600 亿元人民币等值减记型合格资本工具的议案，授权董事会届时根据相关部门颁布的规定及监管部门的审批要求，决定并办理减记型合格资本工具发行的其他条款和具体事宜，具体情况请参见本行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)日期为2013年3月22日的《董事会会议决议公告》。在前述600亿元人民币等值的总体发行额度内，董事会作出如下批准和授权：
1. 董事会批准本行在取得中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）及相关境内外审批机构批准的条件下，按照下列条款和条件在境内外发行减记型合格资本工具：
（1）发行总额：不超过220亿元人民币等值；
（2）工具类型：减记型二级资本工具；
（3）发行市场：包括境内外市场；
（4）期限：不少于5年期；
（5）发行利率：参照市场利率确定；
（6）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；
（7）募集资金用途：用于充实本行二级资本，提高本行资本充足率；
（8）决议有效期限：自董事会批准发行本次减记型二级资本工具之日起至2015年12月31日止。
2. 董事会授权高级管理层，根据具体情况及监管部门的审批要求确定上述减记型二级资本工具发行的其他条款和具体方案，签署有关文件，办理向有关境内外监管部门报批等所有发行相关事宜和债券存续期相关后续事项及在触发事件发生时按照约定进行减记等。
四、关于提名张燕玲女士为本行非执行董事候选人的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
张燕玲女士的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，由董事会提名与薪酬委员会拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。张燕玲女士的简历请见本公告附件1。
除简历所披露内容之外，张燕玲女士与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；没有持有依据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。
本项议案将提交本行2013年第一次临时股东大会审议。张燕玲女士的董事任职资格尚需中国银监会核准，任职至本行2015年度股东大会之日止。
五、关于提名郭衍鹏先生为本行非执行董事候选人的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
郭衍鹏先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，由董事会提名与薪酬委员会拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。郭衍鹏先生的简历请见本公告附件2。
除简历所披露内容之外，郭衍鹏先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；没有持有依据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。
本项议案将提交本行2013年第一次临时股东大会审议。郭衍鹏先生的董事任职资格尚需中国银监会核准，任职至本行2015年度股东大会之日止。
六、关于庞秀生先生兼任本行首席财务官的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
庞秀生先生兼任本行首席财务官。
庞秀生先生的简历请见本公告附件3。
七、关于曾俭华先生改任本行首席风险官的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
曾俭华先生改任本行首席风险官，不再担任本行首席财务官。黄志凌先生不再担任本行首席风险官。
曾俭华先生的简历请见本公告附件4。
八、关于《中国建设银行股份有限公司董事会成员多元化政策》的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
根据香港联合交易所有限公司的最新要求，本行制定了《中国建设银行股份有限公司董事会成员多元化政策》。
九、关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
会议决议于2013年10月24日（星期四）召开本行2013年第一次临时股东大会。本行2013年第一次临时股东大会通知将另行公告。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2013年8月23日
附件1：张燕玲女士简历
附件2：郭衍鹏先生简历
附件3：庞秀生先生简历
附件4：曾俭华先生简历
附件1：
张燕玲女士简历
张燕玲女士，62岁，2002年3月至2010年7月担任中国银行副行长；2000年10月至2002年3月担任中国银行行长助理；1997年4月至2002年8月先后担任、兼任中国银行营业部总经理、米兰分行总经理及法律事务部总经理；2002年6月至2011年12月担任中银香港（控股）非执行董事；2003年9月至2010年5月担任中银国际副董事长、董事长；2007年11月至2010年9月兼任中国银行（英国）有限公司董事长； 2008年12月至2011年12月担任中银航空租赁私人有限公司董事长；2002年7月至2013年4月担任国际商会银行委员会副主席。张燕玲女士2012年7月起担任国际商会执行董事，2011年起担任中国政法大学票据法研究中心主任，2013年起担任中国人民大学重阳金融研究院高级研究员。张燕玲女士1977年毕业于辽宁大学英语系，1999年获武汉大学金融学硕士学位。附件2：
郭衍鹏先生简历
郭衍鹏先生，51岁，2009年10月至今担任财政部副司长；2005年12月至2009年10月担任财政部机关工会主席；1998年9月至2005年12月先后担任财政部机关组织部副部长、部长；1995年5月至1998年9月先后担任财政部主任科员、助理调研员。郭衍鹏先生1997年12月取得中央党校函授学院涉外经济专业本科学历。
附件3：
庞秀生先生简历
庞秀生先生，55岁，2010年2月起担任本行副行长。庞先生自2006年4月至2011年3月任本行首席财务官；自2006年3月至2006年4月任本行资产负债管理委员会常务副主任；2005年4月至2006年3月任本行重组改制办公室主任；2003年6月至2005年4月任中国建设银行浙江省分行行长；2003年4月至2003年6月任中国建设银行浙江省分行负责人；1995年9月至2003年4月历任中国建设银行资金计划部副总经理、计划财务部副总经理、计划财务部总经理。庞先生是高级经济师，并是中国政府特殊津贴获得者，1995年哈尔滨工业大学技术经济专业研究生班毕业。
附件4：
曾俭华先生简历
曾俭华先生，55岁，2011年3月起担任本行首席财务官。曾先生自2007 年9月至2011年3月任本行广东省分行行长；2007年7月至2007年9月任本行广东省分行主要负责人；2004年10月至2007年7月任本行深圳市分行行长；2003年7月至2004年10月任中国建设银行资产负债管理部副总经理；1996年2月至2003年7月任中国建设银行湖南省分行副行长。曾先生是高级经济师，2005年湖南大学企业管理专业博士研究生毕业。