证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2013-20-01

广东风华高新科技股份有限公司

第七届董事会2013年

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2013年第一次会议于2013年8月16日以电子邮件、传真方式通知全体董事， 2013年8月24日上午在广州市广晟国际大厦57楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议，李泽中董事长主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举李泽中先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会专门委员会具体情况如下：

1、董事会战略委员会：

召集人：李泽中；委员：高庆、幸建超、姚若河、李耀棠。

2、董事会审计委员会：

召集人：苏武俊；委员：徐顺成、姚若河。

3、董事会提名委员会：

召集人：姚若河；委员：高庆、赖旭、徐顺成、李耀棠。

4、董事会薪酬与考核委员会：

召集人：李耀棠；委员：黄德仰、徐顺成、姚若河、苏武俊。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘请公司总经理、副总经理及财务负责人的议案》

聘请幸建超先生为公司总经理，赖旭先生、廖永忠先生、李森培先生、李旭杰先生为公司副总经理，其中，廖永忠先生兼任公司财务负责人。上述人员任期均为三年。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网。幸建超先生、赖旭先生、廖永忠先生、李森培先生、李旭杰先生个人简历详见附件。

四、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

聘请陈绪运先生为公司董事会秘书，刘艳春女士为公司证券事务代表。上述人员任期均为三年。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

陈绪运先生及刘艳春女士个人简历详见附件。

五、审议通过了《公司2013年半年度报告全文》及摘要

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2013年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十七日

附件：

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表个人简历

1、幸建超，男，1960 年12 月生，中共党员，硕士研究生，工程师。

2003年10月至2009年5月 历任广东省广晟资产经营有限公司综合部副部长、科技部部长；

2006年5月至2011年1月 兼任广东省粤晶高科股份有限公司董事；

2009年5月至今 任公司总经理；

2009年6月至今 兼任公司董事。

2、赖旭，男，1968 年10 月生，中共党员，硕士研究生，经济师。

2008年8月至今 任公司董事、副总经理。

3、廖永忠，男，1969年1月生，中共党员，硕士研究生，经济师。

2008年8月至今 任公司副总经理；

2011年3月至今 兼任公司财务负责人；现兼任广东风华芯电科技股份有限公司、广州风华创业投资有限公司、风华高新科技（香港）有限公司、风华矿业投资控股（香港）有限公司董事长，长春奥普光电技术股份有限公司副董事长、太原风华信息装备股份有限公司、肇庆市风华锂电池有限公司及澳大利亚上市公司Hawthorn Resources Limited 董事。

4、李森培，男，1958年7月生，大专学历，经济师。

2007年7月至今 任公司副总经理，现兼任公司工会主席。

5、李旭杰，男，1965年4月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。

2008年8月至今 任公司副总经理，现兼任广东风华芯电科技股份有限公司董事、广东国华新材料科技股份有限公司董事长。

6、陈绪运，男，1974年7月生，大学本科，经济师。

2007年7月至今 任公司董事会秘书。

7、刘艳春，女，1975年8月，大学本科，会计师。

2007年8月至今 任公司证券事务代表 。

上述人员均未持有公司股票，也均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和任职条件。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	陈绪运	刘艳春
联系地址	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
电 话	0758-2844724	0758-2844724
传 真	0758-2865223	0758-2865223
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.com

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2013-20-02

广东风华高新科技股份有限公司

第七届监事会2013年

第一次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2013年第一次会议于2013年8月24日上午在广州市广晟国际大厦57楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,监事陈海青先生因公务出差委托监事王立新先生出席会议并代为行使表决权。监事会主席王立新先生主持了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举王立新先生担任公司第七届监事会主席，任期三年。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

王立新先生的个人简历详见2013年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第六届监事会2013年第四次会议决议公告》。

二、审议通过了《公司2013年半年度报告全文》及摘要

经审核，监事会认为《公司2013年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2013年半年度报告全文及摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

二○一三年八月二十七日