重大资产重组延期复牌公告
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2013-038
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因正在筹划重大事项，公司股票已按相关规定自2013年6月17日起停牌。停牌后，经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组，并于2013年7月29日起继续停牌不超过30天。
公司股票停牌期间，本公司与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。 截至目前，上述重大资产重组具体事项正在进一步磋商中，本公司与相关各方聘请的中介机构针对本次重大资产重组的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作正在进行中。公司原预计于2013年8月28日复牌，但由于本次重大资产重组涉及的资产范围较广，方案的商讨、论证、完善所需时间较长，相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，公司无法在原预计时间2013年8月28日前召开董事会审议重大资产重组预案并复牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
为防止公司股票价格产生异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票自2013年8月28日起继续停牌30天。停牌期间，公司将充分关注该重大事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每周发布一次该重大事项进展情况的公告。
本公司拟在公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司将根据重组推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌；若公司未提出延期复牌申请或申请未获上海证券交易所同意，公司股票将于2013年9月27日恢复交易，并且在股票恢复交易后6个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二O一三年八月二十八日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2013-039
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第六次会议于2013年8月27日召开，会议采用传真方式表决。公司董事舒元勋先生因工作原因，于2013年8月27日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自2013年8月27日生效，故应参加表决董事8人，实际表决董事8人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于部分高级管理人员辞职的议案》。
由于工作变动的原因，部分高级管理人员辞去所担任的职务：
１、周勇强先生辞去所担任的公司董事会秘书及副总经理职务。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、汪盛先生辞去所担任的公司副总经理职务。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经提名委员会审查后，由总经理提名，本次会议决定：
１、聘任舒元勋先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满之日。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
２、聘任唐雪松先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满之日。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于指定叶宇昕先生代行董事会秘书职责的议案》。
公司董事会秘书周勇强先生因工作变动的原因，不再担任公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定：董事会秘书空缺期间，上市公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责。因此，在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，公司指定公司董事、副总经理、财务负责人叶宇昕先生代行董事会秘书职务。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二O一三年八月二十八日
附件：被提名人简历
舒元勋：男，1971年3月，本科，工程师，历任公司企业发展部副部长，公司子公司印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司董事长、公司发展规划部部长、总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记、本公司副总经理，重庆南方摩托车有限责任公司总经理助理，本公司董事。
唐雪松：男，1970年11月，硕士，研究员级高级工程师，历任太原南方重汽工会主席、总经理助理，太原南方重汽环卫设备有限公司总经理，太原长安重汽党委副书记、工会主席、监事会主席。
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2013-040
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事舒元勋先生因工作变动的原因，于2013年8月27日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自2013年8月27日生效。
公司董事会对舒元勋先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二O一三年八月月二十八日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2013-041
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年8月27日收到董事会秘书周勇强先生提交的书面辞职报告，周勇强先生由于工作变动的原因，向公司董事会申请辞去所担任的董事会秘书及副总经理职务，该辞职事项已由公司第九届董事会第六次会议审议通过。周勇强先生辞职后，不再担任公司其他职务。
周勇强先生辞职后，公司董事会将尽快聘任董事会秘书。在新聘任董事会秘书就职前，公司指定公司董事、副总经理、财务负责人叶宇昕先生代行董事会秘书职务。
公司董事会对周勇强先生在担任公司董事会秘书及副总经理职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二O一三年八月月二十八日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2013-042
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年8月27日收到副总经理汪盛先生提交的书面辞职报告，汪盛先生由于工作变动的原因，向公司董事会申请辞去所担任的副总经理职务，该辞职事项已由公司第九届董事会第六次会议审议通过。汪盛先生辞职后，不再担任公司其他职务。
公司董事会对汪盛先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二O一三年八月月二十八日