第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2013-35
中视传媒股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年8月26日在北京梅地亚中心第六会议室召开。会议通知已于2013年8月16日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事9位，实到董事8位，因公务原因，独立董事杨斌先生授权委托独立董事刘守豹先生出席会议并代为行使表决权。公司部分监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由梁晓涛董事长主持，审议通过如下决议：
一、《公司2013年半年度报告全文及摘要》；
同意9票，无反对或弃权票。
二、《关于变更2013年度审计机构的议案》；
经本次会议审议通过，拟同意公司2013年度外部审计机构由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），拟支付其2013年度的审计报酬为人民币58万元（包括本公司及控股子公司2013年度报告审计和内部控制审核），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
三、《关于按照上海市工商行政管理局核准经营范围修改公司章程的议案》。（修改后的公司章程全文刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十六日
附件：
中视传媒股份有限公司独立董事意见书
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第六届董事会第四次会议审议的《关于变更2013年度审计机构的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、经审核瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，我们认为公司拟聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，且有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度审计工作要求，能够独立对公司财务报表、内部控制进行审计。
2、公司董事会审计、薪酬与考核委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议并形成审查意见。
3、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更2013年度审计机构的议案》，并拟将该议案提交公司股东大会审议。
4、本次变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。
公司独立董事认为，公司提议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。同意本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
刘素英 刘守豹 杨斌
二〇一三年八月二十六日
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2013-36
中视传媒股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届监事会第二次会议于2013年8月26日在北京梅地亚中心第三会议室召开。会议通知已于2013年8月16日以专人送达及电子邮件的方式交公司全体监事；本次会议应到监事3位，实到监事3位，公司总经理和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次监事会由监事会主席张海鸽女士主持，审议并全票通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，公司2013年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一三年八月二十六日
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2013-37
中视传媒股份有限公司
关于变更2013年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中瑞岳华）函件，获悉公司聘任的2013年度年审机构中瑞岳华已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：瑞华）。原中瑞岳华注销，其全部员工及业务转移到瑞华，并以瑞华的名义为客户提供服务。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，根据公司《章程》等有关规定，公司召开第六届董事会审计、薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于变更2013年度审计机构的议案》，提议公司2013年度外部审计机构由中瑞岳华变更为瑞华，同意将此议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更2013年度审计机构的议案》，同意提议聘请瑞华为公司2013年度审计机构，审计报酬为人民币58万元（包括本公司及控股子公司2013年度报告审计和内部控制审核），并承担审计期间审计人员的差旅费，并同意将此议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就本次变更审计机构事项发表了独立意见，详情请见公司“临2013-35”《中视传媒股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》附件所载独立董事意见书。
上述事项属会计师事务所变更事项，公司将召开股东大会进行审议。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十六日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2013-38
中视传媒股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2012年度股东大会审议通过的《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》第十三条经营范围作出修订，经上海市工商行政管理局核准后的《公司章程》第十三条为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄（摄制电影［单片］），电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务，设计、制作、发布、代理各类广告业务，文化（含演出）经纪，房地产开发，科学技术服务，室内外装饰，物业管理，实业投资、投资咨询，综合文艺表演，百货、工艺美术品（黄金制品除外）的销售，国内贸易（除专项规定），摄影服务，以下限分支机构经营：市内水上旅游客运（三国城、水浒城水上景区），零售预包装食品，小型餐馆，住宿，卷烟、雪茄烟零售，停车场经营。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
根据《公司章程》第一百九十条的规定，公司第六届董事会第四次会议对该条款予以修改确认，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月二十六日