第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临2013-021
上海九百股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年8月26日在公司本部(上海市常德路940号)会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长龚祥荣先生主持,公司监事会部分成员及高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,并以记名投票表决方式一致通过了如下决议:
一、《上海九百股份有限公司2013年半年度报告》及《上海九百股份有限公司2013年半年度报告摘要》;
二、《关于增加全资子公司上海正章洗染有限公司注册资本的议案》;
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一三年八月二十八日
证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临2013-022
上海九百股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第七届监事会第七次会议于2013年8月26日在公司本部(上海市常德路940号)会议室召开。本次会议应到监事3名,实到2名,监事会主席吴德明先生因公出差未参加会议,会议由监事陈韬先生主持。本次会议认真审议并通过了《上海九百股份有限公司2013年半年度报告》的决议。
特此公告。
上海九百股份有限公司监事会
二○一三年八月二十八日
证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临2013-023
上海九百股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年8月28日披露的第七届董事会第八次会议决议公告中所涉及的决议内容之一《关于增加全资子公司上海正章洗染有限公司注册资本的议案》,现补充如下详细内容:
上海正章洗染有限公司(以下简称:正章公司)是本公司全资子公司。为了适应正章公司发展战略需要,有利于该公司的可持续发展,解决其营运资金需求,促进生产经营健康发展,经公司七届八次董事会审议决定:同意公司拟以自有资金人民币5,000万元对正章公司进行增资,使其注册资本由目前的人民币4,273.1425万元增加至人民币9,273.1425万元。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一三年八月二十八日