证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2013-039

  桐昆集团股份有限公司

  第五届董事会第十六会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  桐昆集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五届十六董事会会议通知于2013年8月16书面或电子邮件发出，会议于2013年8月26日在桐昆股份总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

  一、审议并通过《关于公司2013年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

  同意公司2013年半年度报告全文和半年度报告摘要的内容 (详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2013年半年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2013年半年度报告摘要》) 。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过《关于调整嘉兴石化二期项目的议案》

  嘉兴石化二期项目（年产120万吨IPTA项目）已经公司2011年8月3日召开的第五届董事会第三次会议审议同意，并经2011年8月23日召开的公司2011年度第三次临时股东大会审议通过。有关该项目的具体情况请参阅公司2011年8月5日发布《桐昆集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》及2011年8月24日发布的《桐昆集团股份有限公司关于2011年度第三次临时股东大会决议的公告》。

  在嘉兴石化二期项目前期的方案设计过程中，由于国内外PTA市场发生变化，为提高产品竞争力，增强企业核心竞争能力，经初步研究，决定同意对嘉兴石化有限公司二期项目（年产120万吨IPTA项目）就生产工艺、产品方案、投资总额等相关内容进行调整。有关项目调整的具体情况，请参阅公司于2013年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《桐昆集团股份有限公司关于调整嘉兴石化二期项目的公告》。

  以上议案需提交公司2013年度第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议并通过《关于召开公司2013年度第四次临时股东大会的议案》。

  同意公司在近期召开2013年度第四次临时股东大会，审议《关于调整嘉兴石化二期项目的议案》，会议召开时间另定，由董事会按照公司章程的规定另行通知。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  桐昆集团股份有限公司董事会

  2013年8 月28日

  证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2013-040

  桐昆集团股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2013年8月26日在公司五楼会议室通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由沈昌松先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  全体监事经审议通过了以下议案：

  以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2013年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。（2013年半年度报告全文及摘要详见上交所网站www.sse.com.cn）。

  监事会全体成员认真审阅了公司2013年半年度报告全文及摘要，一致认为：公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2013年上半年度的经营管理状况和财务状况，在2013年半年度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告及报告摘要。

  特此公告。

  桐昆集团股份有限公司监事会

  2013年8月28日

  证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2013-041

  桐昆集团股份有限公司

  关于调整嘉兴石化二期项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）五届十六次董事会会议审议通过了《关于调整嘉兴石化二期项目的议案》，现将有关该项目调整的情况公告如下：

  嘉兴石化二期项目（年产120万吨IPTA项目）已经公司2011年8月3日召开的第五届董事会第三次会议审议同意，并经2011年8月23日召开的公司2011年度第三次临时股东大会审议通过。有关该项目的具体情况请参阅公司2011年8月5日发布的 《桐昆集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》及2011年8月24日发布的《桐昆集团股份有限公司关于2011年度第三次临时股东大会决议的公告》。

  嘉兴石化二期项目因项目投资额较大，项目的建设对公司的影响深远，在前期工艺设计阶段，国内外PTA市场发生变化，为提高产品竞争力，增强企业核心竞争能力，经初步研究，拟对项目的相关内容进行调整，以更适应市场的需要。主要调整内容如下：

  1、生产工艺调整：由原Eastman公司IntegRexTM PTA技术(一步法，PX只经氧化反应就可制得中纯度对苯二甲酸(IPTA))调整为世界先进的PTA生产技术(两步法，PX经氧化反应和加氢精制两大工序生产精对苯二甲酸(PTA))；

  2、产品方案调整：由原中纯度对苯二甲酸(IPTA)调整为精对苯二甲酸(PTA)；

  3、投资总额调整：由原投资总额22亿元调整为30.4亿元（其中含流动资金2.4亿元）。

  具体项目的基本情况如下：

  一、项目名称：年产120万吨PTA项目（嘉兴石化二期）。

  二、建设单位：嘉兴石化有限公司。

  三、项目选址及用地：本项目建设地点位于嘉兴港区化工新材料片区（原名化学工业园区）内的嘉兴石化有限公司现有厂区，土地利用嘉兴石化一期项目征地余量，无需新征用地。项目选址及用地符合嘉兴港区土地利用总体规划和城乡建设规划。

  四、建设内容与规模：本项目拟新建PTA装置、控制室、配电室、成品库等，其余辅助生产装置和公用工程基本依托嘉兴石化现有已建项目(一期)，能力不足部分依靠新增设备解决。引进空气压缩机、高速泵、氧化冷凝器、精制高压预热器等进口设备，购置氧化反应器、氧化结晶器、脱水塔、精制反应器、精制结晶器等国产设备，形成年产PTA120万吨的生产能力。

  五、建设年限：2年。

  六、项目投资和资金来源：项目总投资30.4亿元（含2.4亿元的流动资金）。资金来源为由企业自筹或商请银行贷款解决。

  七、建设规模与产品方案：

  1 、建设规模：本项目的PTA每小时生产能力为150吨，每年操作时间按333天即8,000小时计算，年产量1,200,000吨PTA，操作弹性为70～110%。

  2 、产品方案：通过对二甲苯（PX）的氧化和粗对苯二甲酸（CTA）加氢精制两大工序生产精对苯二甲酸(PTA)。

  八、效益分析：

  A、经济效益

  1 、销售收入估算：984000万元；

  2 、利润与税收分析：项目正常年可实现营业收入984000万元，利润总额97282.0万元，营业税金及附加2416.9万元，增值税24168.6万元，税后内部收益率22.14%；

  3 、投资回收期（不含建设期）：5.96年。

  B、社会效益

  此项目达产后，可提供约120个长期就业机会，节能减排水平达到同行业中领先水平，对推动区域经济发展及环杭州湾产业带石化产业群发展具有重大意义。

  九、产业政策符合性

  《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）(国家发展和改革委员会2013年第21号令)》中“100万吨/年以下精对苯二甲酸”列为限制类。本项目年产PTA120万吨，不属于产业结构调整目录中限制和淘汰类。

  国家化纤工业“十二五”发展规划提出“适度发展对二甲苯、对苯二甲酸、乙二醇等原料，形成一批大型原料基地，提高原料保障能力”，浙江省化纤产业“十二五”布局规划提出“要积极推进行业重点企业向产业链上游拓展。重点拓展完善芳烃—PTA—聚酯—制品加工等产业链，并以此为重要抓手进一步强化我省化纤产品供应链，提高化纤原料自给率。”

  因此，本项目的实施符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》等产业政策以及国家和浙江省化纤行业发展规划。

  十、项目最新进展状况

  目前项目环评已报至浙江省评估中心，待审核通过后即可报送至省环保厅；项目能评已报送至浙江省经信委审核；项目备案及项目安评正在逐级上报中。

  项目的详细情况，请参阅2013年8月28日在上海证券交易所www.sse.com.cn上披露的该项目的申请报告。

  上述议案，需经公司2013年度第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

  桐昆集团股份有限公司董事会

  2013年8月28日