七届三十次董事会决议公告
证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2013-054
吉林成城集团股份有限公司
七届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2013年8月27日以现场结合通讯的方式召开了七届董事会第三十次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长徐才江主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
一、《吉林成城集团股份有限公司2013 年半年度报告》
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于终止收购湖南成城精密科技有限公司的议案》
2012年4月16日，本公司与深圳市中技实业(集团)有限公司、大陶精密科技(香港)股份有限公司签署《股权转让协议》，分别收购深圳市中技实业(集团)有限公司、大陶精密科技(香港)股份有限公司持有的湖南成城精密科技有限公司（以下简称“湖南成城”）30%、70%的股权，股权转让款分别为63,368,443.80元、147,859,702.20元。该事项经公司第七届董事会第十一次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过。 2012年11月，本公司按股权转让协议约定，支付股权转让款项。
目前因湖南成城精密科技有限公司属于中外合资企业，该公司由外资企业转内资企业的变更手续一直未能取得政府主管部门的核准，使湖南成城办理股权变更手续无法进行。根据目前现状，公司拟终止收购湖南成城精密科技有限公司，收回已支付的股权转让款项和相应的利息。
本议案涉及关联交易终止，，因此关联董事成清波、徐才江、成卫文、黄俊岩、方一轩、曹峰回避表决。
3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
三、《关于关于提请股东大会授权经营管理层进行对外投资和购买理财产品的议案》
为了进一步规范和完善公司法人治理结构,提高议事效率, 提高资金使用效率和资金收益水平，拟提请股东大会授权经营管理层在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用单笔不超过1亿元（含1亿元）资金进行对外投资和购买理财产品。本次授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。由公司董事会对每笔资金使用情况进行监督并制定相关细则，并及时履行相关披露义务。
9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议。
四、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2013年8月28日
证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2013-055
吉林成城集团股份有限公司关于召开
2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
一、召开会议基本情况
吉林成城集团股份有限公司于2013年8月27日召开了七届董事会第三十次会议，决议召开2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1.会议召开时间：现场会议召开时间为2013年9月13日上午9：30。
2.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路19号佳隆国际大厦A座1204室
3.会议方式：本次会议采取现场投票的方式。
二、会议审议议案
（一）《关于终止<商业资产项目合作协议>的议案》
该议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，详见《吉林成城集团股份有限公司七届二十九次董事会决议公告》（2013-041）。
（二）《关于终止收购贵州盛鑫矿业集团投资有限公司的议案》
该议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，详见《吉林成城集团股份有限公司七届二十九次董事会决议公告》（2013-041）。
（三）《关于终止收购湖南成城精密科技有限公司的议案》
该议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，详见《吉林成城集团股份有限公司七届二十九次董事会决议公告》（2013-054）
（四）《关于关于提请股东大会授权经营管理层进行对外投资和购买理财产品的议案》
该议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，详见《吉林成城集团股份有限公司七届二十九次董事会决议公告》（2013-054）
三、会议出席对象
1、截至2013年9月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2013年9月9日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事会办公室办理登记手续；也可于2013年9月9日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。
2.联系方式：
地址：北京市朝阳区朝阳公园路19号佳隆国际大厦A座1204室
邮编：100026
电话：010-63220272
传真：010-63220276
联系人：徐昕欣
五、其他注意事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
1、公司七届三十次董事会决议
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2013年8月28日
附件1
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席吉林成城集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于终止<商业资产项目合作协议>的议案》 | |||
| 2 | 《关于终止收购贵州盛鑫矿业集团投资有限公司的议案》 | |||
| 3 | 《关于终止收购湖南成城精密科技有限公司的议案》 | |||
| 4 | 《关于关于提请股东大会授权经营管理层进行对外投资和购买理财产品的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决