证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2013-030

浙江双环传动机械股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2013年08月16日以邮件和电话等方式发出，会议于2013年08月26日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

公司2013年半年度报告全文及摘要详见2013年08月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，半年度报告摘要同时刊登于2013年08月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、《2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

《2013年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2013年08月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、《关于为全资子公司江苏双环齿轮有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

《关于为全资子公司江苏双环齿轮有限公司提供担保的公告》全文详见2013年08月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2013年08月26日

附件：

独立董事候选人简历

刘赪先生，1943年出生，大学专科学历，研究员级高级工程师，商务部对外援助物资项目评审专家，1997年荣获国务院政府特殊津贴、证书。曾先后任职于中国航空规划设计研究院、航空工业部三二九七厂、航空工业部〇一二基地、中国民用飞机开发公司、中国航空工业第二集团公司、中国航空汽车工业总公司、中国航空科技工业股份有限公司，并曾在江西昌河汽车股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、哈飞汽车股份有限公司担任过董事。2008年12月至今任中国航空工业集团公司科学技术委员会专职委员、专业委员会副主任。

截止2013年3月28日，刘赪先生未持有本公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。刘赪先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘赪先生已于2012年9月取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2013－031

浙江双环传动机械股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2013年08月26日在浙江省玉环县机电园区公司会议室召开，会议通知已于2013年08月16日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、《2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2013年08月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2013-032

浙江双环传动机械股份有限公司

关于为全资子公司江苏双环齿轮有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年08月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司江苏双环齿轮有限公司提供担保的议案》，同意全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）与金融机构签订融资合同，并同意公司为江苏双环本次融资事项提供担保，担保额度不超过5000万元。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》（2012）及《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏双环齿轮有限公司

注册地址：淮安市楚州区工业新区

法定代表人：蒋亦卿

注册资本：28888万元人民币

公司类型：有限公司（法人独资）私营

经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：公司持有江苏双环100%股权，为本公司全资子公司。

主要财务状况：

截止2012年12月31日，江苏双环资产总额为47,202.44万元，负债总额为15,581.23万元，净资产为31,621.21万元；2012年度实现营业收入为15,740.26万元，利润总额为557.15万元，净利润为438.80万元。以上数据经会计师事务所审计。

截止2013年6月30日，江苏双环资产总额为51,567.08万元，负债总额为19,644.31万元，净资产为31,922.77万元；2013年上半年度实现营业收入为10,652.20万元，利润总额为420.73万元，净利润为301.56万元。以上数据未经会计师事务所审计。

三、拟签订担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：自相关担保协议签署之日起三年

担保额度：5000万元

四、公司董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司江苏双环提供担保是根据其资金需求确定的，为其经营发展所需。江苏双环资产优良，经营状况良好，具备较强的偿债能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年8月26日，公司及其控股子公司累计审批通过的有效担保额度为30000万元（包含本次担保额度5000万元）；实际发生的对外担保余额合计9483万元，占公司最近一期（2012年12月31日）经审计净资产的6.79%，均为公司对全资子公司江苏双环齿轮有限公司的担保。

除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2013年08月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2013-033

浙江双环传动机械股份有限公司

2013年上半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1124号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金总额为84,000.00万元。坐扣应支付主承销商中国中投证券有限责任公司承销费和保荐费5,893.10万元后，已由主承销商中国中投证券有限责任公司于2010年9月2日汇入本公司在中国建设银行玉环支行开立的人民币账户33001667235053010105账号内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用828.90万元后，公司本次募集资金净额77,278.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕245号）。

(二) 募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》及2010年9月25日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于对全资子公司江苏双环齿轮有限公司现金增资的议案》，本公司将15,000万元募集资金增资江苏双环齿轮有限公司（以下简称江苏双环公司），用于该公司扩产齿轮项目。

2012年末，公司及江苏双环公司累计已使用募集资金78,029.02万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额751.02万元），分别为：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金8,754.99万元,直接投入募集资金项目31,996.03万元,永久性补充流动资金12,941.00万元,使用超募资金归还银行借款24,337.00万元。

鉴于2012年末，公司募集资金已投资使用完毕，所有募集资金专用账户已无余额。2013年上半年，公司对所有募集资金专用账户进行了销户处理，销户结算时，共收到利息结算收入1.2元，共支付账户管理及手续费840.04元，转出至公司其他账户（兴业银行一般户3566 8010 0100 0379 32）0.21元，收支相抵不足部分839.05元从公司其他账户进行了划补，至本报告期末公司已无募集资金及募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并和保荐机构中国中投证券有限责任公司于2010年9月26日分别与中国建设银行股份有限公司玉环支行、兴业银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》；江苏双环公司和中国中投证券有限责任公司于2010年9月26日与中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元（按孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定），应当及时以传真方式通知保荐机构中国中投证券有限责任公司。

（二）募集资金专户存储情况

由于2012年末，募集资金已投资使用完毕，所有募集资金专用账户已无余额。鉴于上述情况，公司对所有剩余募集资金专用账户进行了销户处理，具体销户情况如下：

①、2013年3月21日，办理完了存放募投项目“浙江双环传动齿轮扩产项目”的募集资金专用账户（该募集资金专用账户开户行：中国建设银行股份有限公司玉环支行，账号为3300 1667 2350 5301 0105）销户手续。销户结算时，收利息收入0.95元，支付账户管理及手续费840元，收支相抵不足部分839.05元由公司其他建行一般户进行了划补结清。

②、2013年3月22日，办理完了存放超额募集资金的募集资金专用账户（该募集资金专用账户开户行：兴业银行股份有限公司台州分行，账号为3580 2010 0100 2636 48）销户手续。销户结算时，收利息收入0.21元，转出至公司其他兴业银行一般户（账号：3566 8010 0100 0379 32）结清。

③、2013年5月22日，办理完了存放募投项目“江苏双环增资齿轮扩产项目”的募集资金专用账户（该募集资金专用账户开户行：中国农业银行股份有限公司楚州支行，账号为10-3542 0104 0240 711）销户手续。销户结算时，收利息收入0.04元，支付账户管理费0.04元，收支相抵持平结清。

三、2013年上半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2．本期不存在超额募集资金的使用情况。

（二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本期公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本期公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年上半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年1-6月

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			77,278.00		报告期投入募集资金总额		0
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		78,029.02[注]
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目	募集资金 承诺投资总额	投资总额 (1)	本年度 投入金额	累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期		本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.公司齿轮扩产项目	否	25,000.00	25,000.00	0	25,478.36	101.91	2012年9月		1,454.53	是	否
2.江苏双环公司扩产齿轮项目	否	15,000.00	15,000.00	0	15,272.66	101.82	2012年9月		322.4	否	否
承诺投资项目小计		40,000.00	40,000.00	0	40,751.02				1,776.93
超募资金投向
1. 补充流动资金					12,941.00
2. 归还银行贷款					24,337.00
超募资金投向小计					37,278.00
合计		40,000.00	40,000.00	0	78,029.02			1,776.93
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				募集资金使用已提前按照计划完成。江苏双环公司扩产齿轮项目的产品销售目前处于市场初期阶段，本期未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期无
用闲置募集资金补充流动资金情况				报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向				募集资金已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				报告期无

注：包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为751.02万元。