第六届董事会第十七次
会议决议公告
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2013-53
长航凤凰股份有限公司
第六届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议通知于2013年8月21日以短信和电子邮件形式发出，会议于2013年8月27日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9人。全体与会董事分项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》
2013年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2013年半年度报告摘要刊登在2013年8月28日《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于撤消长航凤凰江苏分公司的议案》
该公司自2012年初成立以来未开展正常的生产经营活动，入不敷出。为降低成本，精减机构，缩减定员编制，公司决定撤销江苏分公司。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于成立海运事业部的议案》
为维护海运经营实体，公司成立海运事业部，通过完全市场化运作，转换体制机制，精简机构，精干人员，集中优势资源，打造可持续有效发展的海运实体。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于撤销长航凤凰上海海运分公司的议案》
鉴于公司决定成立海运事业部，长航凤凰上海海运分公司的职能将全部由海运事业部承接。为此，公司决定撤销长航凤凰上海海运分公司。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2013年8月27日
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2013-54
长航凤凰股份有限公司
第六届监事会第十七次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十七次会议通知于2013年8月21日以短信和电子邮件形式发出，会议于2013年8月27日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，会议应参加监事5人，实际参加5人。全体与会监事分项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2013年半年度的财务状况和经营成果。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于撤消长航凤凰江苏分公司的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于成立海运事业部的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于撤销长航凤凰上海海运分公司的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日董事会公告。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2013年8月27日
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2013-56
长航凤凰股份有限公司
关于贷款逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于航运市场持续低迷，公司严重亏损，资金极度紧张，致使公司已到期的贷款本金和利息未能如期偿付。2013年4月11日，公司对逾期贷款事项进行了披露（详见2013年4月11日公司公告2013-07），截止2013年8月20日，本公司（包括公司控股子公司长江交科）共有逾期的贷款本息合计77,501万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为118.18%，占公司最近一期经审计总资产的比例为14.77%，具体明细如下：
单位：万元
| 债权人 | 债务人 | 4月11日披露金额 | 8月20日累计金额 | 贷款用途 | 贷款种类 | 备注 |
| 工银租赁 | 公司 | 1,774 | 4,067 | 租金 | ||
| 交通银行 | 公司 | 20,524 | 20,743 | 资金周转 | 信用 | 本息 |
| 交通银行 | 长江交科 | 8,996 | 8,996 | 资金周转 | 担保 | 本金 |
| 招商银行 | 公司 | 10,719 | 10,982 | 船舶投资 | 抵押 | 本息 |
| 兴业银行 | 公司 | 399 | 9,819 | 资金周转 | 信用 | 利息 |
| 光大银行 | 公司 | 414 | 1,105 | 利息 | ||
| 进出口银行 | 公司 | 681 | 3,814 | 船舶建造 | 本息 | |
| 浦发银行 | 公司 | 1,253 | 2,940 | 船舶建造 | 利息 | |
| 农业银行 | 长江交科 | 10,092 | 资金周转 | 船舶抵押 | 本息 | |
| 交银租赁 | 长江交科 | 1,543 | 租金 | |||
| 民生租赁 | 公司 | 1,400 | 租金 | |||
| 工商银行 | 公司 | 1,000 | 资金周转 | 船舶抵押加交科担保 | 本金 | |
| 民生租赁 | 长江交科 | 1,000 | 租金 | |||
| 合计 | 44,760 | 77,501 |
以上新增逾期债务逾期平均时间为60天，因为公司到期未清偿债务，相关银行或债权人已向法院申请财产保全等手段对公司的资产进行冻结、查封、拍卖，公司将积极与有关各方协商，寻求妥善解决问题的办法。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司
董事会
2013年8月27日
独立董事对公司关联方资金
占用和对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们本着对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见。
（一）关于公司与关联方的资金往来
公司控股股东及实际控制人不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与中国长江航运（集团）总公司和中国外运长航集团有限公司及其关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。
（二）关于公司对外担保情况
1、报告期内，公司新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保情况见下表：
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2009年03月27日 | 20,000 | 2009年04月15日 | 5,495 | 连带责任保证 | 2009/4/15-2018/4/15 | 否 | 否 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2010年08月20日 | 10,000 | 2010年10月09日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2010/11/9-2013/11/8 | 否 | 否 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2010年08月20日 | 10,000 | 2010年11月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2010/11/30-2013/11/29 | 否 | 否 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2009年03月27日 | 20,000 | 2010年11月29日 | 4,516 | 连带责任保证 | 2010/11/29-2018/4/15 | 否 | 否 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2009年03月27日 | 20,000 | 2011年1月15日 | 4,516 | 连带责任保证 | 2009/4/15-2018/4/15 | 否 | 否 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2011年04月20日 | 9,819 | 2011年4月19日 | 9,194 | 连带责任保证 | 2012/8/28-2021-8-28 | 否 | 否 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2010年08月20日 | 10,000 | 2012年3月30日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2012/03/30-2013/03/29 | 否 | 否 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2012年08月17日 | 9,000 | 2012年7月19日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2012/8/17-2013/3/19 | 否 | 否 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2012年08月17日 | 9,000 | 2012年7月13日 | 1,996 | 连带责任保证 | 2012/8/17-2013-3-13 | 否 | 否 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2012年08月17日 | 9,000 | 2012年7月23日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2012/8/17-2013/3/23 | 否 | 否 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2012年08月17日 | 9,000 | 2012年8月22日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2012/8/22-2013-3-22 | 否 | 否 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2012年08月17日 | 8,000 | 2012年8月03日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2012/8/17-2013/8/3 | 否 | 否 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2012年08月17日 | 8,000 | 2012年8月03日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2012/8/17-2013/8/3 | 否 | 否 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2013年04月26日 | 13,355 | 2013年5月24日 | 13,355 | 连带责任保证 | 2013/5/24-2014/5/2 | 否 | 否 |
| 长江交通科技股份有限公司 | 2013年04月26日 | 33,386 | 2013年5月24日 | 30,205 | 连带责任保证 | 2013/5/24-2020/1/04 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 46,741 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 43,560 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 103,560 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 94,277 | |||||
2、独立意见
（1）公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况。
（2）截止2013年6月30日，公司实际提供的担保总额为94,277万元，均为公司对控股子公司长江交通科技股份有限公司的担保，占公司净资产的比例为-93.92％，上述担保中逾期担保金额为8,996万元,存在需承担连带清偿责任的可能性。
（3）公司在实施上述担保时已严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和有关规定，执行对外担保的有关决策和程序，履行对外担保的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。
（4）公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保风险，不存在与证监发（2003）56号文、证监发（2005）120号文、《股票上市规则》规定相违背的情形,没有损害公司和股东的利益。
独立董事：邓明然 、茅宁、马勇
2013年8月27日